Кровавая порука: как украинская Lucky Labs связана с «грязными» деньгами из России?

Украинская экономика была наводнена русскими деньгами еще с того самого момента, как развалился СССР. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, поскольку "родословной" капитала в 90-е годы прошлого столетия никто не придавал особого значения.

Более того, его движение на фоне распила бывшей госсобственности было настолько хаотичным, что определить истинное происхождение инвестиций в те годы было практически невозможно, пишет Голос.ua.

Однако за минувшие 30 с лишним лет ситуация коренным образом изменилась: русский бизнес тесно вплелся корнями в украинскую экономику, стал частью национального ВВП. И, невзирая на все политические распри и откровенную агрессию со стороны нашего "северного соседа" в адрес Украины, бизнес с пропиской в РФ уходить отсюда не собирается.

И ладно, когда речь идет о компаниях, которые добросовестно работают, платят налоги, создают рабочие места, и даже занимаются волонтерством. Подобных прецедентов немало – и в банковском, и в промышленном секторе, и в ритейле. Однако, к большому сожалению, целый ряд бизнесменов с российскими "корнями" использует Украину как прикрытие для своих противозаконных операций. Причем, у таких людей есть защитники на самом высоком уровне, а вместо депортации из нашей страны они получают "индульгенцию" и право вести здесь бизнес, построенный на дурно пахнущих деньгах.

И, что самое поразительные, подобными вещами занимаются предприниматели, которые гордо причисляют себя к интеллектуальной, высокотехнологичной IT-отрасли. Да-да, это именно те "айтишники", которые уже больше года обвиняют правоохранительные  и фискальные органы в неправомерном давлении. И в их числе — группа LuckyLabs, которая несколько месяцев пыталась решить проблему с правоохранительными органами. Но не получилось.

Бизнес Lucky Labs 

Первый обыск у LuckyLabs произошел осенью 2015 года. И вот, спустя более чем полгода, 12 апреля, в офис связанной с LuckyLabs "Ем Ай Ти Компани" по ул.Краковская очередной визит представителей СБУ. Детали о результатах обыска неизвестны, но интереснее другое. В этот же день на сайте СБУ появилось заявление (http://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/730) о том, что сотрудники службы безопасности прекратили существование нелегального онлайн-бизнеса, через который финансировались террористы. Причем, компания, по данным СБУ, управлялась резидентами Российской Федерации, получавшими от азартного бизнеса в Украине сверхприбыль, и выводили ее в офшоры, а также на счета в РФ.

Казалось бы, прямой взаимосвязи нет. Однако если изучить подноготную этой компании, а также стоящих за ней лиц, то очень легко провести параллель между заявлением СБУ и LuckyLabs. Причем, доказательств непрозрачной деятельности этой структуры – предостаточно.

На первый взгляд, LuckyLabsодин из представителей IT-бизнеса в Украине, коих в нашей стране сотни. Компании, входящие в эту группу занимаются разработкой, интеграцией и дистрибуцией программного обеспечения. Например, к LuckyLabs относятся такие структуры как "Ем Ай Ти Компани", "Айти Ресерч", "Диджитал Продакшн" и еще несколько ООО, названия которых рядовому обывателю не скажут. Равно как и фамилии их менеджеров и собственников. Юрий Пелешок, Николай Тарасюк, Дмитрий Басюк – все это люди, которые управляют компаниями, входящими в состав LuckyLabs, но при этом играют в деятельности группы явно вторичную, можно сказать, номинальную роль.

Дело в том, что ядро бизнеса LuckyLabs лежит за пределами Украины, в соседней России. А история создания этой группы далеко не так "чиста" и прозрачна, как хотят ее видеть сами представители LL и многие СМИ, которые яро защищают "обиженных айтишников".

По факту, история LuckyLabs началась еще в 2008 году. Тогда российский бизнесмен Рустам Гильфанов и его партнер Сергей Токарев приобрели разработчика программного обеспечения компанию GloboTech. В 2009-2010 годах предприниматели параллельно запустили проект Playson, Beowner, платежную систему GlobalPay, а в 2012 году к ним присоединился еще один партнер – разработчик из Москвы Артем Ласков. Гильфанов вместе с Ласковым создали платежный процессор Paymantix, который вместе с аналогичными по идеологии проектами AccentPay и ECommPay вошли в ECommPayGroup. Точка в формировании бизнес-пула Гильфанова, Токарева и Ласкова была поставлена в 2015 году, когда GloboTech переименовали в уже знакомую нам группу LuckyLabs.

Все дороги ведут в казино Lucky Labs (Лаки Лабс)

Тем не менее, так и остается открытым вопрос, почему у правоохранителей в Украине возник большой интерес к деятельности LuckyLabs, и на каком основании силовики приписали этой группе взаимосвязь с печально известным брокером-банкротом "Форекс-Тренд", который, кстати, основную деятельность вел также в России. А ответ на него, как это часто бывает, лежит на поверхности. Достаточно лишь вникнуть в то, в чем состоит бизнес компаний, принадлежащих тандему "Гильфанов-Токарев-Ласков".

Так, Globotech являлся одним из крупнейших создателей онлайн-казино и тотализаторов в России (затем эти проекты вывели под новый бренд GGS). Из-под "пера" разработчиков Globotech вышли "Казино Гранд", "Казино Ва Банк", "Живые Игры", "Рулетка Буль" и другие. Вторая компания – Playson– также "штампует" тотализаторы десятками.

Отдельного внимания заслуживает платежная система GlobalPay. Ее бенефициаром является  некая компания Midlandia, которая зарегистрирована на Кипр. А эта юрисдикция, как известно, зачастую используется для отмывания денег и ухода от налогообложения. Но, что еще интереснее, к Midlandiaимеют прямое отношение онлайн-казино "Бест Вулкан" и "Ва Банк", которые в свою очередь являются продуктами разработки Globotech.

Кроме того, GlobalPayи Midlandia неоднократно ввязывались в судебные тяжбы. Причем, важен даже не столько исход разбирательств, а то, что компанию пытались привлекать к ответственности по прецедентам, в той или иной степени связанным с азартными играми и онлайн-тотализаторами. Многие решения судов можно найти здесь — https://rospravosudie.com/act-Midlandia+Ltd-q/section-acts/

Не все прозрачно и в работе ECommpay Group. Многие факты указывают на то, что эта система также "заточена" на обслуживание работы онлайн-казино, и служит для вымывания денег, их увода из поля зрения налоговых и прочих контролирующих органов. Например, именно таков подтекст комментария операционного директора ECommPay Дмитрия Синковича, который он дал российским журналистам после создания ECommpay Group. "Компетенции группы компаний EcommPay позволят предоставлять готовую интеллектуальную инфраструктуру для автоматизации работы клиентов, обеспечивающих онлайн-расчеты с помощью банковских платежных карт и других платежных инструментов. Мы убеждены, что, объединив усилия, нам удастся ускорить свой выход на мировой рынок", — заявил Синкович.

Неоднозначные эмоции вызывают и отзывы людей, которые пытались устроиться на работу в компании Гильфанова, либо являлись их сотрудниками. Например, на данном ресурсе есть немало мнений по поводу Paymantix. И позитива в них очень немного.

Однако ключевой момент заключается в том, что ECommpay обслуживала счета клиентов злополучного "Форекс-Тренда". Причем, это черным по белому написано на российском сайте брокера. Также данная информация встречается на многих форумах и ресурсах, где обсуждается работа форекс-брокеров. При этом трейдеры неоднократно выражали недовольство тем, что вывод средств работает плохо, и при этом система взимает скрытые комиссии, о которых клиентам ничего неизвестно. Один из прецедентов - http://antines.ru/rules/komisii-pri-vivode-sredstv.

Хитрый паззл от Лаки Лабс (Lucky Labs)

Так что же скрывалось за красивой вывеской LuckyLabs? Учитывая обнаруженные доказательства, это группа служила "передаточным" звеном для Гильфанова и его партнеров, основной бизнес которых построен на деньгах, имеющих явно незаконный оттенок. И хотя на первый взгляд LuckyLabs не очень вписывается в эту схему, все достаточно просто.

Основой являлась разработка и продвижение платформ для азартных игр. Параллельно существует платежная инфраструктура, которая обслуживает денежные потоки, полученные от тотализаторов. Кроме того, эти же сервисы (прежде всего ECommPay) работают и на предоставление услуг внешним провайдерам, прежде всего валютным брокерам, среди которых ключевым звеном была компания "Форекс-Тренд". При этом LuckyLabs внешне вела вполне легальный бизнес, но является частью этой инфраструктуры, покрывая, в том числе, сомнительные операции, связанные с онлайн-казино, а также рынком Forex.

К тому же, в России запрета на деятельность онлайн-казино нет, поскольку это огромный и чаще всего нелегальный бизнес, у которого лобби в высших эшелонах власти РФ. И Гильфанов со-товарищи этим явно пользовались, действуя не только в своих интересах, но и в пользу Кремля. Тем более что Гильфанов до 2008 года являлся членом Национальной гильдии арбитражных управляющих. Более того, в начале 2000-х годов предприниматель работал следователем прокуратуры и предположительно был руководителем некого "Центра правовых, эконом и полит технологий". Это явно наталкивает на мысль о том, что у него остались тесные связи в российской прокуратуре и даже спецслужбах, что явно обеспечивает прикрытие его нынешнему бизнесу.

И теперь совершенно очевидно, почему и Государственная фискальная служба, и СБУ заинтересовались деятельностью LuckyLabs. Ее связь с обанкротившимся "Форекс-Трендом" — лишь верхушка пирамиды, которой вплотную занялись украинские налоговики. Там явно есть нарушения значительно тяжелее, нежели выплата зарплат в конвертах.

И хочется надеяться, что в этот раз правоохранители не остановятся на полпути, а по кирпичику доберутся до организаторов этой схемы. Прежде всего, до Рустама Гильфанова и Сергея Токарева, которые долгое время незаконно находятся на территории нашей страны. Хотя уже было дано указание выдворить их из Украины. Более того, существует официальный запрет на въезд этих лиц. Но, воспользовавшись коррупционными связями во властных кабинетах, бенефициарам LuckyLabs удалось остаться в Украине, и даже усилить свой бизнес. И это, кстати, далеко не первый случай "покровительства" экспатов из России нечистыми на руку чиновниками, которые за деньги готовы почти на все.

Впрочем, сейчас самое время продемонстрировать другим российским бизнесменам, что им не место в Украине. Им и их "грязным" капиталам, которые Гильфанов и его партнеры без зазрения совести тратят на роскошную жизнь и отдых на лучших курортах, а также покупая дорогие машины, заграничные виллы и яхты.