УКРАИНА

материалы по теме:

Стиль жизни

На Ривненщини три «бизнесмена» за 3 года обворовали государство на 22 миллиона

0

Работники УБОЗ на Ривненщини задержали троих участников преступной группировки, которые на протяжении 2006-2008 годов создали ряд фиктивных предприятий, чем нанесли убытки государству на сумму свыше 22 миллионов гривень, сообщили proUA в пресс-службе МВД.

Главным в преступной группе был 32-летний житель Ровенской области, он же был заместителем директора в каждой из фиктивных фирм. Молодой мужчина самостоятельно разрабатывал план общих преступных действий, координировал всех соучастников, непосредственно принимал участие в создании и приобретении субъектов предпринимательской деятельности, их государственной регистрации на подставные лица, открытии расчетных счетов в банковских учреждениях, обеспечивал ведение бухгалтерского учета фиктивных предприятий для прикрытия незаконной деятельности из конвертации безналичных средств в наличность.

За свои услуги от заказчиков конвертации злоумышленники получали два процента от проконвертованої суммы. Клиентов, которые желали незаконно перевести безналичные средства в наличность и уклониться от уплаты налогов, оказались почти триста. Для них было переведено в наличность свыше 135 миллионов гривень, в то же время участники преступной группы еще и присвоили почти 100 миллионов безналичных средств. Среди клиентов «конверта» были и те субъекты предпринимательской деятельности, которые стали победителями тендерных программ и через фиктивные фирмы провели безналичные расчеты на сумму почти десять миллионов гривен бюджетных средств.

Теперь уголовное дело, возбужденное относительно всех участников группировки, направлено в суд. Каждому уже избрана мера меры пресечения, двое из них находятся под стражей.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
116981
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus