УКРАИНА

материалы по теме:

Стиль жизни

В Черкассах налоговая милиция ликвидировала «конверт», через который «отмыли» 16 млн. грн.

0

Сотрудники налоговой милиции Черкасской области разоблачили конвертационный центр, через который за год деятельности в тень перевели более 16 миллионов гривен. Об этом «proUA» сообщили в пресс-службе ГНАУ.

Операции по незаконному переведению безналичных средств в наличные организовал 25-летний житель Черкасс. В деле участвовали шесть его знакомых, на которых были зарегистрированы фиктивные фирмы, и бухгалтер, готовившая документацию и выступавшая посредником в переговорах с клиентами.

Как установили налоговые милиционеры, действующие предприятия за якобы предоставленные услуги и приобретенные товары перечисляли денежные средства на банковские счета фиктивных предприятий, которые потом снимались наличностью. В то же время клиентам преступной схемы предоставлялись услуги по минимизации налоговых обязательств – искусственному формированию валовых расходов и налогового кредита. Заработок махинаторов составлял от 3 до 8 процентов от общей суммы проконвертированных средств. В целом услугами конвертаторов воспользовались около тридцати черкасских предприятий.

По адресам регистрации и фактического места проживания участников конвертационного центра, в банковских учреждениях, которые обслуживали теневую схему, проведены обыски, в ходе которых изъяты ноутбук, печати фиктивных фирм, первичные бухгалтерские документы и документы скрытой бухгалтерии. Также было найдено документальное подтверждение информации о клиентах конвертационного центра – размерах процентов за пользование преступной схемой, записи о местах встреч, схемы и инструкции по передаче средств.

По фактам фиктивного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело. Двое из организаторов центра задержаны.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
181827
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus