УКРАИНА

материалы по теме:

Стиль жизни

СБУ подозревает крупный украинский банк в организации «конверта»

0

СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, в организации которого подозревают крупный украинский банк. Об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко, передает корреспондент «proUA».

По ее словам, годовой оборот «конверта» составлял более 500 миллионов гривен. «Это более чем полмиллиарда гривен вывозилось из государства за границу», - сказала Остапенко.

Она также отметила, что организованные «конвертом» фиктивные структуры работали на территории Донецкой и Луганской областей. Как отметила Остапенко, 16 ноября прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело по факту фиктивного предпринимательства, часть 2, статьи 205 Уголовного кодекса.

В рамках этого дела, по ее словам, был произведен ряд обысков в офисах конвертационного центра.

«Самое интересное то, что во время обыска в одном из офисных помещений, которое принадлежало конверту, сотрудники СБУ задержали автомобиль инкассаторской службы одного из довольно известных украинских банков», - сказала она.

По ее словам, в этом автомобиле была охрана и мешки с деньгами, на которые не было документов. «Этот автомобиль, конечно же, арестован», - добавила Остапенко.

Кроме того, по ее словам, в офисах были найдены и изъяты кассовые аппараты того же банка. «То есть такое впечатление, что банк имел в этом «конверте» или свой офис, или этот «конверт» был структурой этого банка», - заявила она.

В тоже время, Остапенко отказалась назвать название банка, но при этом отметила, что банк работает по всей Украине.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
134238
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus