УКРАИНА

материалы по теме:

Стиль жизни

На Одесчине прикрыли еще один «конверт» с месячным оборотом в 30 млн.

0

Сотрудники СБУ при взаимодействии с налоговиками и прокуратурой Одесской области пресекли противоправную деятельность преступной группировки, которая предоставляла услуги по конвертации денег, сообщили «proUA» в пресс-службе СБУ.

Установлено, что с целью «отмывания» средств и укрывательства источников происхождения полученных прибылей правонарушители использовали ряд специально созданных фиктивных и действующих коммерческих структур. Средства злоумышленники снимали с банковских счетов на основании заключенных фиктивных соглашений. Месячное обращение конвертационного центра составляло свыше 30 млн. гривен.

28 января с.г. в результате спецоперации задержаны три человека. Во время проведения обыска в офисе «конвертационного» центра изъято 2,5 млн. гривен наличными, одну единицу огнестрельного оружия с зарядами, печати более 10 предприятий (в том числе офшорной компании), печати нотариуса и чистых нотариальных бланков, доверенности, «черную» бухгалтерию, компьютерное оборудование с системой «клиент-банк», которое использовалось для осуществления бухгалтерских проведений.

По материалам СБУ органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
123075
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus