УКРАИНА

материалы по теме:

Стиль жизни

В Киеве ликвидировали «конверт», через который отмыли 230 миллионов гривень

0

Налоговой милицией Шевченковского района г. Киева прекращена деятельность конвертационного центра.

Как сообщили в пресс-службе ГНА в г. Киеве, налоговиками установлено, что финансовую махинацию организовали четверо граждан.

Махинаторы для проведения финансовых сделок зарегистрировали 6 подставных фирм, через счета которых были незаконно «проконвертованы» свыше 230 миллионов гривен.

Конвертация проводилась через два столичных банковских учреждения.

Во время проведения обысков в офисе «конвертационного центра» налоговой милицией были изъяты 66 тысяч гривен наличных средств, 8 печатей фиктивных фирм, 1 штамп, 2 ноутбука и документация, свидетельствующая о противоправной деятельности махинаторов.

В отношении «конвертаторов» уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Следствие по делу продолжается.

По материалам УНИАН

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
74093
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus