УКРАИНА

материалы по теме:

Стиль жизни

В Киеве разоблачили «конверт», через который за полгода «отмыли» почти полмиллиарда гривень

0

Сотрудники СБУ в г. Киеве пресекли деятельность организованной преступной группировки, которая с помощью преступных схем вывела в «тень» свыше 450 млн. грн. Об этом «proUA» сообщили в пресс-службе СБУ.

Упомянутая группировка создала финансовую схему для перевода безналичных средств в наличность и уклонение от налогообложения. В результате махинаций в финансово-хозяйственной деятельности на протяжении сентября 2009 - марта 2010 годов злоумышленниками незаконно обналичино свыше 450 млн. грн.

Установлено, что для проведения сделок была создана сеть из семи коммерческих фирм и ряда частных предпринимателей, которые будто осуществляли реализацию скретч-карт для пополнения счетов мобильных телефонов. Фактически же дельцы манипулировали с финансово-отчетными документами, переводя безналичные средства в наличность через банковские счета, открытые на подставные лица.

В результате совместных мероприятий СБУ и налоговой милиции столицы задержан организатор преступного бизнеса - 31-летний киевлянин. Во время проведения обысков в офисных и жилищных помещениях теневой структуры обнаружено сверх полмиллиона гривень наличности, 12 компьютеров, оборудованных системами банк-клиент, печати фиктивных коммерческих предприятий и свыше 40 банковских платежных карточек, оформленных на подставные лица. Изъята также «теневая» бухгалтерия преступной группировки.

По материалам СБУ следователями налоговой милиции возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 (фиктивное предприятие) и ч.2 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины. Относительно задержанного организатора преступной схемы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следствие длится.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
74680
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus