УКРАИНА

материалы по теме:

Стиль жизни

СБУ разоблачила конвертационный центр, который финансировал рейдеров

0

Сотрудники СБУ прекратили деятельность организованной преступной группировки, которая с помощью противоправных схем вывела в «тень» свыше 400 миллионов гривен, сообщили «proUA» в пресс-службе СБУ.

Присвоенные средства злоумышленники использовали для рейдерского захвата предприятий Киевщины разных формы собственности. Работниками СБУ установлено, что для оборота безналичных средств в наличность и уклонения от налогообложения члены группировки создали сеть из свыше чем тридцати «буферных» фирм и ряда частных предпринимателей в Киеве и Житомирской области.

Фиктивные предприятия будто осуществляли реализацию товаров народного потребления и работали в сфере услуг. Фактически же, отмечают в пресс-службе, дельцы манипулировали с финансово-отчетной документацией, пополняя наличностью подконтрольные членам группировки банковские счета, открытые на подставных лиц.

За счет полученных средств члены группировки финансировали вторжение на территорию промышленно-производственных и торговых предприятий Киевщины, осуществляли юридическую поддержку противоправных схем и решение вопросов в судах.

В пресс-службе СБУ отметили, что преступную деятельность теневой финансовой структуры прекратили сотрудники Управления СБУ в г. Киеве. В результате спецоперации проведены обыски в офисных и жилых помещениях конвертационного центра и обнаружено 22 компьютера, оборудованных системами банк-клиент, на которых, кроме «теневой» бухгалтерии группировки, сохранялись рейдерские схемы противоправного захвата в Киевском регионе предприятий, часть акций которых принадлежит государству. Изъяты также печати 30 фиктивных коммерческих предприятий, которые использовались членами группировки в противоправных схемах.

По данному факту СБУ возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой). Длится следствие.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
164044
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus