УКРАИНА

материалы по теме:

Стиль жизни

СБУ «прикрыла» преступную группировку, которая незаконно обналичила 3 млрд грн

0

Службой безопасности Украины прекращена деятельность организованной преступной группировки, члены которой на протяжении 2009-2010 годов незаконно обналичили свыше 3 миллиардов гривен, сообщили «proUA» в пресс-службе СБУ.

Стражами порядка установлено, что с целью осуществления противоправной деятельности члены группировки использовали документы свыше 30 предприятий с признаками фиктивности, зарегистрированных за разовое денежное вознаграждение на подставных лиц.

На протяжении 2009-2010 гг. на счета этих коммерческих структур поступило от субъектов ведения хозяйства по бестоварным операциям по поддельным финансово-хозяйственным документам свыше 3,2 млрд. гривен.

По данному факту Службой безопасности возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

2 июля т.г. в ходе проведения специальной операции в Киеве злоумышленников задержали. Во время обыска в офисном помещении «конвертационного центра» сотрудники спецслужбы обнаружили и изъяли свыше 6 миллионов гривен и 210 тысяч долларов США наличностью, полученных в результате незаконных финансовых операций, связанных с переводом безналичных денежных средств в наличность. Кроме того, изъяты печати фиктивных предприятий и фиктивная финансово-хозяйственная документация.

Теперь на счета субъектов ведения хозяйства задействованных в противоправной финансовой схеме наложены аресты.

Следствие длится.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
119131
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus