Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Сотрудники управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации возбудили уголовное дело по факту организации конвертационного центра, денежный оборот которого за период 2008-2010 годов составил 6 млрд. грн.Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНА в Донецкой области.
Конвертационный центр ликвидирован в конце прошлой недели (19-25 июля).
Деятельность центра осуществлялась на территории Донецка и была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования Украины по конвертации безналичных средств в наличные, минимизации налоговых обязательств, легализации доходов, полученных незаконным путем.
В ходе обысков изъято 1,12 млн. гривен, 50 тыс. долларов, векселя на сумму 14 млн. гривен, а также 16 печатей предприятий с признаками фиктивности.
"Продолжается работа по получению документов по взаимоотношениям предприятий реального сектора экономики с фирмами — транзитными звеньями ликвидированного конвертационного центра", — цитирует пресс-служба начальника налоговой милиции ГНА в Донецкой области Игоря Усика.
Прекращение деятельности центра осуществляется в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса.
По материалам "Українських новин".
Читайте Comments.ua в Google News
Обсуждения
Новости партнеров
Новости
-
сегодня, 08:15В Украине не будет ПВО, как в Израиле: Макрон назвал причину
-
сегодня, 07:55Проблема не только в США: какой ключевой союзник Киева тормозит поставки вооружения
-
сегодня, 07:37Блинкен назвал страну, благодаря которой Путин может продолжать войну против Украины
-
сегодня, 07:18Россияне начали быстро продвигаться на фронте: в США назвали причину
-
сегодня, 07:04Стало известно, как быстро США передадут помощь Украине после голосования в Конгрессе
-
сегодня, 06:30УНЛ: лотерея или еще одно онлайн-казино
-
сегодня, 00:35Может ли Китай остановить войну в Украине: какие рычаги влияния есть у Пекина
-
19 апреля 2024, 23:47В РФ преследуют журналиста, нашедшего внебрачную дочь Путина
-
19 апреля 2024, 23:15Руководитель Комитета по вопросам этики НАЗЯВО защищает докторскую диссертацию в Словакии
-
19 апреля 2024, 23:07Никто не хочет работать на врага. Оккупанты вынуждены завозить врачей из Якутии
-
19 апреля 2024, 22:48Страна сюрреализма: Кремль заставляет вдов оккупантов агитировать за войну
-
19 апреля 2024, 22:14В США назвали главного союзника армии РФ
-
19 апреля 2024, 21:50В Украине слишком угрожающая ситуация: офицер раскритиковал "акции" женщин против ТЦК
-
19 апреля 2024, 21:22Аэропорт "Жешув" для убийства Зеленского выбрали неслучайно. Какие цели преследовала РФ
-
19 апреля 2024, 21:12Расходы на войну растут. РФ засекретила более 20% бюджетных расходов
-
26 мая 2022, 20:32 Беларусь создает военное командование Юг на границе с Украиной: что это значит – что задумал Лукашенко
-
26 мая 2022, 16:18 Дефицит соли в Украине: можно ли было его избежать – как скоро проблема будет решена
-
26 мая 2022, 15:32 Почему расширение НАТО важно для США и Украины – стоит ли Киеву искать альтернативу
-
26 мая 2022, 13:05 На Западе снова хотят умиротворить Путина: почему звучат такие заявления – правильно ли реагирует Украина
-
26 мая 2022, 10:42 Визы для россиян: какова вероятность их введения Украиной – почему именно сейчас поднят этот вопрос
-
26 мая 2022, 08:02В Генштабе назвали главную цель врага на ближайшие дни
-
25 мая 2022, 17:00 Путин хочет «спасать» россиян в Херсоне и Запорожье: о чем новый указ президента РФ – как реагировать Киеву
-
25 мая 2022, 15:02 Мир на пороге Третьей мировой: как избежать такого сценарий – о чем говорит предупреждение Сороса
-
25 мая 2022, 13:40 Шаг к дефолту РФ: почему теперь вероятность почти 100% – как США решились на такой шаг
-
25 мая 2022, 12:50 Освобождение Крыма и других территорий: когда прогноз президента начнет воплощаться в жизнь
-
19 апреля 2024, 15:25
О чем говорит ответ Израиля Ирану: удалось ли избежать большой войны
-
19 апреля 2024, 13:45
Момент истины для Украины: каких новостей ждать из США
-
19 апреля 2024, 13:10
Почему Россию охватили масштабные катаклизмы, но не охватили массовые протесты
-
19 апреля 2024, 06:30
Как 2 года полномасштабной войны повлияли на крупный украинский бизнес
-
18 апреля 2024, 16:35
Почему Запад хочет заморозить войну и не готов смелее поддерживать Украину
-
18 апреля 2024, 14:15
Удар по РФ или имитация борьбы: что стоит за антипутинскими решениями ПАСЕ
-
18 апреля 2024, 11:27
О чем говорят предложения Джонсона по помощи Украине: действительно ли появился шанс
-
18 апреля 2024, 06:40
Как менялся государственный долг Украины в течение 30 лет независимости Украины
-
17 апреля 2024, 16:10
Что мы получили от компромиссного закона о мобилизации: будет ли от него толк
-
17 апреля 2024, 15:02
Почему возникают разговоры о переговорах: есть ли надежда на саммит мира
