Рубрики
МЕНЮ
НОВОСТИ
Все
новости На Луганщине ликвидирован конвертационный центр, через который «отмыли» 50 млн грн
Виталий Войчук
На Луганщине сотрудники СБУ ликвидировали конвертационный центр с общим оборотом около 50 миллионов гривень, сообщили "proUA" в пресс-службе СБУ.Установлено, что организаторы конвертационного центра создали свыше 10 коммерческих структур, часть которых выполняла "транзитные" функции, с целью аккумулирования безналичных средств на банковских счетах, а часть, зарегистрированная на подставные физические лица, использовалась для снятия наличности. С использованием этой схемы с августа 2009 года по июль 2010 года злоумышленники перевели в наличный теневой оборот около 50 миллионов гривень.
В конце июля в ходе проведения мероприятий по прекращению деятельности правонарушителей оперативники СБУ задержали курьера с наличными. В офисе организаторов аферы изъяты финансовые документы, компьютерная техника с системой "клиент-банк", печати предприятий. Заблокированы 42 текущих счета коммерческих структур, подконтрольных конвертационному центру, в девяти банковских учреждениях Луганска, Алчевска и Стаханова, на которых аккумулировано сверх одного миллиона гривень.
По материалам Управления СБУ в Луганской области органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 2 в. 366 УК Украины (служебная подделка, которая повлекла тяжелые последствия).
Следствие по делу длится.
Читайте Comments.ua в Google News
Обсуждения
Новости партнеров
Новости
-
сегодня, 21:35Почему активно обсуждают угрозу стратегического прорыва с флангов: к востоку срочно перебрасывают резервы
-
сегодня, 21:25Приоритетное для РФ направление: где враг готовит наступление
-
сегодня, 21:22Сенат решил отложить голосование за помощь Украине. Стала известна причина
-
сегодня, 21:04Россия подготовила новое оружие для фронта. Стало известно, какие цели оно может поразить
-
сегодня, 20:41В РФ начали судить как «военного преступника» первого нардепа. Стала известна его реакция
-
сегодня, 20:23Пытаемся удержать Донбасс. Военный откровенно рассказал, что крайне необходимо фронту
-
сегодня, 20:23РФ продвигается благодаря тактике выдавливания: каковы ее плюсы и минусы
-
сегодня, 20:04Трамп назвал Джонсона молодцом. Что ему понравилось в пакете о помощи Украине
-
сегодня, 19:42В МИД Китая сделали громкое заявление о ситуации в Украине. Что предлагают в Пекине
-
сегодня, 19:20Украинские мужчины будут массово получать гражданство других стран. Названная причина
-
сегодня, 19:01Стало известно, заставит ли ограничение доступа к консульским услугам вернуться мужчин в Украину
-
сегодня, 19:00Опасные пушистики: какие собаки чаще всего кусаются
-
сегодня, 18:30Как распознать качественное сливочное масло: советы для хозяек
-
сегодня, 18:28Сийярто вслед за Китаем озвучил хотелки РФ относительно мирных переговоров. Что заявил
-
сегодня, 18:24
Какой сценарий Кремль готовит для Молдовы: почему Украине и Западу важно среагировать
-
26 мая 2022, 20:32 Беларусь создает военное командование Юг на границе с Украиной: что это значит – что задумал Лукашенко
-
26 мая 2022, 16:18 Дефицит соли в Украине: можно ли было его избежать – как скоро проблема будет решена
-
26 мая 2022, 15:32 Почему расширение НАТО важно для США и Украины – стоит ли Киеву искать альтернативу
-
26 мая 2022, 13:05 На Западе снова хотят умиротворить Путина: почему звучат такие заявления – правильно ли реагирует Украина
-
26 мая 2022, 10:42 Визы для россиян: какова вероятность их введения Украиной – почему именно сейчас поднят этот вопрос
-
26 мая 2022, 08:02В Генштабе назвали главную цель врага на ближайшие дни
-
25 мая 2022, 17:00 Путин хочет «спасать» россиян в Херсоне и Запорожье: о чем новый указ президента РФ – как реагировать Киеву
-
25 мая 2022, 15:02 Мир на пороге Третьей мировой: как избежать такого сценарий – о чем говорит предупреждение Сороса
-
25 мая 2022, 13:40 Шаг к дефолту РФ: почему теперь вероятность почти 100% – как США решились на такой шаг
-
25 мая 2022, 12:50 Освобождение Крыма и других территорий: когда прогноз президента начнет воплощаться в жизнь
-
сегодня, 18:24
Какой сценарий Кремль готовит для Молдовы: почему Украине и Западу важно среагировать
-
сегодня, 14:55
Как решить проблемы с наполнением армии: почему закон о мобилизации серьезно запоздал
-
сегодня, 14:27
О чем говорят заявления Польши и РФ о ядерном оружии: какими могут быть последствия
-
сегодня, 12:50
Что поняли союзники: получит ли Украина все необходимое для победы
-
сегодня, 06:40
В Украине начался передел игорного рынка
-
22 апреля 2024, 15:12
В чем Запад и Россия пытаются убедить Китай: устраивает ли Пекин война в Украине
-
22 апреля 2024, 14:25
Как теракт в Крокусе бьет по самой же РФ: поверили ли россияне в бред об украинском следе
-
22 апреля 2024, 12:35
Почему Ермак в рейтинге Time ТОП-100 самых влиятельных людей мира: что происходит в Украине
-
22 апреля 2024, 11:47
Активизируется ли Запад в поддержке Украины: какую роль сыграет позиция США
-
21 апреля 2024, 14:35
Чем запомнилась неделя: какие последствия для Украины
