Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Сотрудники управления Службы безопасности Украины в Черкасской области совместно с сотрудниками прокуратуры пресекли противоправную деятельность межрегиональной преступной группировки, которая предоставляла услуги по конвертации средств, сообщили "proUA" в пресс-службе СБУ.В результате проведенной в Киеве спецоперации во время передачи 230 тыс. грн. наличности задержаны три частных предпринимателя: двое черкасчан и киевлянин. Во время обыска в помещениях, которые использовались для противоправной деятельности, изъято еще около 570 тис. грн, бланки и печати фиктивных предприятий.
Установлено, что злоумышленники в Черкассах и одном из районных центров области для прикрытия преступной деятельности создали четыре частных предприятия, а также привлекли ряд фиктивных и действующих коммерческих структур Киева, Днепропетровска и др, которые занимались минимизацией и уклонением от уплаты налогов и незаконным переводом безналичных средств в наличные путем проведения бестоварных операций.
Организаторы конвертационного центра снимали наличные с банковских счетов и передавали вместе с фальсифицированными бухгалтерскими документами "заказчикам". Комиссия за их услуги составляла от двух с половиной до четырех процентов от заявленной суммы конвертации.
По предварительным подсчетам, на протяжении 2008-2010 годов было переведено в теневой сектор экономики более четырехсот миллионов гривен.
Читайте Comments.ua в Google News
Обсуждения
Новости партнеров
Новости
-
сегодня, 08:05В США подтвердили, что Кремль усиливают мобилизацию для наступления, но есть нюанс
-
сегодня, 07:47Оккупанты ударили по многоэтажке в Днепре: что известно о пострадавших
-
сегодня, 07:35Трамп отреагировал на помощь Украине после проекта Джонсона
-
сегодня, 07:17Израиль нанес удар по Ирану: детали
-
сегодня, 07:00Какая следующая "вкусная" цель в Крыму: что готовят ВСУ оккупантам на лето
-
сегодня, 06:30
Как 2 года полномасштабной войны повлияли на крупный украинский бизнес
-
сегодня, 00:45Все под контролем ФСБ. Российским чиновникам запретили ездить за границу
-
сегодня, 00:30Украина может проиграть уже в этом году: ЦРУ предупредило о серьезных рисках на поле боя
-
сегодня, 00:15В России отменяют парады на 9 мая: что произошло
-
18 апреля 2024, 23:55В РФ умер актер, строивший самолеты МиГ, убивающие украинцев
-
18 апреля 2024, 23:53В ВСУ раскритиковали "странные" приоритеты Минобороны
-
18 апреля 2024, 23:15В семье Лорак произошла трагедия: появилась ее реакция
-
18 апреля 2024, 23:02Стало известно, сколько еще систем Patriot может получить Украина
-
18 апреля 2024, 22:50Некоторые страны ЕС действительно боятся нападения Путина: какие возможны сценарии
-
18 апреля 2024, 22:28Молодежь ЕС не хочет идти в армию: какие причины
-
26 мая 2022, 20:32 Беларусь создает военное командование Юг на границе с Украиной: что это значит – что задумал Лукашенко
-
26 мая 2022, 16:18 Дефицит соли в Украине: можно ли было его избежать – как скоро проблема будет решена
-
26 мая 2022, 15:32 Почему расширение НАТО важно для США и Украины – стоит ли Киеву искать альтернативу
-
26 мая 2022, 13:05 На Западе снова хотят умиротворить Путина: почему звучат такие заявления – правильно ли реагирует Украина
-
26 мая 2022, 10:42 Визы для россиян: какова вероятность их введения Украиной – почему именно сейчас поднят этот вопрос
-
26 мая 2022, 08:02В Генштабе назвали главную цель врага на ближайшие дни
-
25 мая 2022, 17:00 Путин хочет «спасать» россиян в Херсоне и Запорожье: о чем новый указ президента РФ – как реагировать Киеву
-
25 мая 2022, 15:02 Мир на пороге Третьей мировой: как избежать такого сценарий – о чем говорит предупреждение Сороса
-
25 мая 2022, 13:40 Шаг к дефолту РФ: почему теперь вероятность почти 100% – как США решились на такой шаг
-
25 мая 2022, 12:50 Освобождение Крыма и других территорий: когда прогноз президента начнет воплощаться в жизнь
-
сегодня, 06:30
Как 2 года полномасштабной войны повлияли на крупный украинский бизнес
-
18 апреля 2024, 16:35
Почему Запад хочет заморозить войну и не готов смелее поддерживать Украину
-
18 апреля 2024, 14:15
Удар по РФ или имитация борьбы: что стоит за антипутинскими решениями ПАСЕ
-
18 апреля 2024, 11:27
О чем говорят предложения Джонсона по помощи Украине: действительно ли появился шанс
-
18 апреля 2024, 06:40
Как менялся государственный долг Украины в течение 30 лет независимости Украины
-
17 апреля 2024, 16:10
Что мы получили от компромиссного закона о мобилизации: будет ли от него толк
-
17 апреля 2024, 15:02
Почему возникают разговоры о переговорах: есть ли надежда на саммит мира
-
17 апреля 2024, 14:15
Почему Запад не помогает Украине так, как Израилю: может ли измениться ситуация
-
17 апреля 2024, 10:52
Кризис в США затягивается: о чем это говорит и что значит для Украины
-
16 апреля 2024, 18:15
Плюсы и минусы нового законопроекта о мобилизации: оправдана ли критика
