УКРАИНА

материалы по теме:

Стиль жизни

Налоговики и ГУВД Москвы украли более пяти миллиардов рублей

0

Фонд Hermitage Capital Management (HCM), главу которого власти РФ подозревают в неуплате налогов, утверждает, что при помощи налоговиков и московской милиции у государства были похищены 5,4 миллиарда рублей. Об этом пишет газета "Ведомости", в распоряжении которой оказались материалы собственного расследования этого дела HCM.

"Ведомости" пишут, что в мае 2009 года Тверской районный суд Москвы обвинил гендиректора ООО "Парфенион" Виктора Маркелова в хищении 5,4 миллиарда рублей. По версии следствия, Маркелов похитил из бюджета средства с помощью трех фирм, украденных до этого у фонда HCM, сумев вернуть уплаченный государству компаниями в 2006 году налог на прибыль на 5,4 миллиарда рублей. Решение о возврате налога было принято налоговыми инспекциями за один рабочий день. После получения денег фирмы были ликвидированы.

В момент вынесения приговора Маркелов, получивший пять лет колонии общего режима, работал мастером по приему пиломатериалов в компании ДОЗ-160 "Лестехинвестпром". Суд также признал, что Маркелов действовал не в одиночку, а "в группе", но кто именно входил в эту группу, суду установить не удалось. Руководители инспекций и их сотрудники, вернувшие деньги из бюджета РФ мошеннику, были признаны судом лицами, "введенными в заблуждение", отмечает издание.

Фонд HCM еще в 2007 году выяснил, что три компании ("Рилэнд", "Махаон" и "Парфенион"), через которые он работал в России и которые формально принадлежали британской банковской группе HSBC, сменили собственников в результате действий рейдеров. Новым владельцем этих фирм стало некое ООО "Плутон" из Казани (по версии следователей - принадлежит Маркелову). При перерегистрации фирм были использованы печати, изъятые во время обыска в Москве сотрудниками МВД у юридического советника Hermitage - Firestone Duncan.

По мнению Hermitage Capital, Маркелов не смог бы совершить преступление без помощи сотрудников ГУВД по Москве и инспекций номер 25 и номер 28. Письмо фонда, содержащее собственные материалы альтернативного расследования этого мошенничества, разослано министру финансов, руководителю налоговой службы, генпрокурору, председателям Следственного комитета при прокуратуре РФ, Счетной палаты и Центробанка.

Газета "Коммерсант" ранее сообщала, что Следственный комитет при МВД РФ заочно обвинил в уклонении от уплаты налогов проживающего в Лондоне главу фонда Hermitage Уильяма Браудера. Аналогичное обвинение было предъявлено и Сергею Магнитскому, управляющему партнеру Firestone Dunken, который якобы содействовал в уклонении от уплаты налогов фонду Hermitage.

Магнитский и Браудер обвиняются следствием в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 199 УК РФ), в результате которого бюджет России недополучил более 500 миллионов рублей. Теперь им грозит заключение на срок до шести лет. Стоит отметить, что Браудер не бывал в России с 2005 года, когда по неназванной причине была аннулирована его российская виза.

Фонд Hermitage был основан в 1996 году и управлял средствами более чем шести тысяч западных инвесторов на общую сумму более трех миллиардов долларов. Когда-то фонд считался одним из крупнейших иностранных инвестфондов, работающих в России.

По материалам: “Lenta.ru

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: Jungle

Теги:

Версия для печати
2632
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus