СБУ задержала курьера с 3,2 млн. грн. в сумке (ФОТО)

Как передают "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба СБУ Украины.

Как сообщили в ведомстве, нелегальная финансовая структура, которую создали семь жителей Одесской области, незаконно обналичивала средства предприятий, которые продают сельскохозяйственную продукцию. Злоумышленники зарегистрировали на территории Луганской и Одесской областей более десяти фиктивных предприятий.

 "В ходе обысков офисов и помещений организаторов правоохранители изъяли более 170 печатей предприятий с признаками фиктивности, "черную" бухгалтерию, чековые книжки, ноутбуки с системами клиент-банк, флэш-носители, содержащие данные об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг", — говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники СБУ задержали курьера с наличными. Он доставлял 3,2 млн. грн. к одному из офисных помещений конвертационного центра.

На основании постановлений суда наложен арест на счета предприятий, в результате чего заблокировано 16,5 млн. грн., которые использовались фигурантами в противоправной деятельности.

Продолжаются оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Другой конвертцентр сотрудники Службы безопасности Украины совместно с МВД и Госслужбой финансового мониторинга ликвидировали в Киеве. С начала года злоумышленники вывели из него в теневой оборот более 30 млн. грн., которые принадлежали различным государственным предприятиям.

Средства поступали в конвертационный центр через ряд коммерческих структур, которые победили в тендерах на обслуживание государственных предприятий. Затем деньги перечислялись в банковские учреждения и присваивались участниками финансовой сделки.

"В рамках открытого уголовного производства сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в помещениях конвертационного центра и изъяли печати, учредительные документы и финансово-хозяйственную документацию фиктивных субъектов хозяйствования, бланки государственных органов власти, сервер и ноутбуки, на которых установлена система клиент-банк, а также банковские карточки", — говорится в сообщении.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к "отмыванию" средств государственных предприятий.

Как сообщали "Комментарии", 22 апреля в Николаевской области милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом около 250 млн. гривен.

ФОТО: Пресс-служба СБУ