Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Сообщают "Комментарии" по информации пресс-службы прокуратуры Донецкой области.
Установлено, что в течение 2014-2016 годов трое жителей Краматорска основали около 10 фиктивных фирм, которые занимались конвертированием денежных средств в особо крупных размерах — предоставляли услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную жителям Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей.
Сегодня, 26 апреля, сотрудниками прокуратуры и СБУ проведен ряд обысков в теневых офисах указанных предприятий, по месту жительства и в автотранспорте фигурантов.
"По результатам обысков в одном из автомобилей обнаружены и изъяты денежные средства в размере 300 тыс. грн и 20 тыс. долларов США. По решению следственного судьи Краматорского городского суда на счетах предпринимателей арестованы 13 млн гривен", — сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас досудебное расследование уголовного преступления по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины продолжается, проводятся необходимые следственные действия.
Обсуждения
Новости партнеров
Новости