BTC/USD

63754.84

ETH/USD

3055.94

LTC/USD

81.47

USD/UAH

40.15

EUR/UAH

43.10

RU UA

Язык

UA RU

Политика

Бизнес

Здоровье

HI-tech

Спорт

Звезды

Мужчины

Досье

польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал

блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка

Рубрики

МЕНЮ

НОВОСТИ Все новости

В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом почти 500 млн гривен

Киевская местная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины и Государственной службой финансового мониторинга Украины разоблачили и ликвидировали конвертационный центр с общим оборотом почти 500 млн гривен

Цей матеріал також доступний українською

8 июля 2016, 21:45

Автор:

Виталий Войчук

Поделитесь публикацией:

В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом почти 500 млн гривен

Сообщают "Комментарии" по информации пресс-службы прокуратуры города Киева.

Участники конвертцентра "выводили в тень" средства государственных предприятий, используя субъектов предпринимательской деятельности.

"В ходе проведения обысков у фигурантов уголовного производства изъяты печати субъектов хозяйственной деятельности, банковские карточки, деньги в сумме 1,5 млн грн, ноутбуки с программными средствами "клиент-банк", флеш-накопители, мобильные телефоны, блокноты с рабочими записями, а также поддельные документы правоохранительных и других государственных органов на имя одного из организаторов "конвертационного центра", а также другие доказательства, подтверждающую противоправную деятельность его участников", — говорится в сообщении.

В течении 2015-2016 годов через конвертцентр было выведено из реального сектора экономики свыше 500 млн гривен.

Государственная служба финансового мониторинга заблокировала счета предприятий, которые пользовались услугами конвертцентра.

По данному факту начато уголовное дело. Досудебное следствие продолжается.

Читайте Comments.ua в Google News

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Обсуждения