Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Сообщают "Комментарии" по информации пресс-службы СБУ.
Как отмечается, организовали конвертцентр четверо жителей Луганской и Киевской областей, обслуживали нелегальный бизнес более десятка исполнителей. Конвертцентр предоставлял "услуги" по минимизации налоговых обязательств, искусственному формированию налогового кредита и переводу средств в наличные.
Сотрудники спецслужбы установили, что среди клиентов конвертцентра были коммерческие структуры с временно оккупированных. Они не прошли перерегистрацию, согласно украинскому законодательству, но имели счета в отечественных банках.
"Правоохранители уже задокументировали прохождения через эти счета 8 миллионов гривен. По оперативной информации, деньги снимались и перевозились наличными в "ЛНР". Часть из них шла на финансирование незаконных вооруженных формирований террористов", – говорится в сообщении.
Во время обысков в офисах конвертационного центра и по месту жительства злоумышленников в Северодонецке и Лисичанске сотрудники СБ Украины изъяли бухгалтерскую, налоговую документацию, печати и штампы почти тридцати фиктивных фирм, задействованных в сделке. На носителях информации обнаружены дополнительные доказательства нелегальной финансовой деятельности.
Наложены аресты более чем на 130 счетов предприятий в 4 банковских учреждениях. Только в одном банке на счетах уже заблокировано более 2,5 млн грн.
Следователи СБ Украины открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины – финансирование терроризма.
Обсуждения
Новости партнеров
Новости