УКРАИНА

материалы по теме:

Деньги

Налоговая милиция ликвидировала мощный конвертационный центр в Днепропетровске

0

Сотрудники налоговой милиции Полтавской области разоблачили преступную группировку, занимавшуюся легализацией теневых средств на территории нескольких областей. Об этом «proUA» сообщили в пресс-службе ГНАУ.

Синдикат из нескольких десятков фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, организовал 41-летний уроженец Днепропетровска. Через эти фирмы клиентам «конверта» предоставлялся широкий спектр незаконных услуг: легализация средств, полученных путем расхищения активов госпредприятий, искусственное формирование налогового кредита по НДС и завышение расходов предприятия. Стоимость «услуг» составляла 3,5% от суммы конвертированных средств. В течение года деятельности группировки общий объем незаконной конвертации достиг 2 млрд грн.

Во время обысков налоговые милиционеры изъяли 2,5 млн грн, 300 тыс евро, 120 тыс дол США, первичную документацию и 59 печатей предприятий, входивших в конвертационный центр.

Члены преступной группировки задержаны, против них возбуждено уголовное по ст. 205, ч.2 УК Украины (фиктивное предпринимательство).

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
163514
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus