УКРАИНА

материалы по теме:

Деньги

Крупнейший банк Швейцарии UBS AG уличили в незаконных банковских операциях

0

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Services Authority - FSA) оштрафовало на 8 миллионов фунтов стерлингов крупнейший швейцарский банк UBS AG за незаконные банковские операции, проводившиеся несколькими сотрудниками банка, сообщает Би-Би-Си.

По данным британского регулятора в области банковской системы, в период с января 2006 года по декабрь 2007 года четверо сотрудников UBS проводили незаконные операции, используя денежные средства со счетов по меньшей мере 39 клиентов банка. Эти операции включали в себя транзакции с использованием иностранной валюты и драгоценных металлов.

Комментируя произошедшее, представители швейцарского банка заявили, что «глубоко сожалеют об этом инциденте».

«В полной мере сотрудничая со следствием, проводимым FSA, в настоящее время мы удовлетворены, что это дело разрешено и теперь мы можем двигаться дальше», - говорится в заявлении банка, который уже предпринял конкретные шаги по устранению последствий инцидента.

Согласно данным расследования FSA и внутреннего контроля швейцарского банка, сотрудники UBS совершали около 50 незаконных транзакций в день во время операционного пика.

Британское управление по финансовому регулированию и надзору вменяет в вину швейцарскому банку не только сами факты системных сбоев, которые делали возможным совершение подобных транзакций, но также и игнорирование «нескольких предупредительных признаков», свидетельствовавших о том, что системы банка не работали.

«Эти сотрудники банка имели возможность получать выгоду от неадекватной работы банковской системы UBS, что давало им полноту действий в совершении незаконных операций со счетами клиентов, которые затем скрывались ими», - заявила представитель FSA Маргарет Коул.

По данным Коул, этот штраф является одним из самых крупных когда-либо накладывавшихся британским регулятором. Первоначально сумма штрафа была крупнее на 2 миллиона фунтов, однако ввиду согласия UBS сотрудничать со следствием еще на ранней его стадии, банку была предоставлена скидка в размере 20% от суммы штрафа, отмечает агентство.

Ранее в этом году швейцарский банк обвинялся также властями США в укрывательстве доходов состоятельных американцев от налогов.

По первоначальным данным американских правоохранительных органов, банк UBS помог состоятельным американцам спрятать от налогов 15-20 миллиардов долларов. Они отмечали, что с 2002 по 2007 годы «серыми» схемами в швейцарском банке воспользовались около 20 тысяч граждан США. Но уже к началу слушаний список американских клиентов значительно вырос.

Сам банк ранее утверждал, что речь идет лишь о нескольких сотнях клиентов из США.

В ответ на выдвинутые Вашингтоном обвинения UBS согласился выплатить 780 миллионов долларов штрафа правительству США и сотрудничать по делу о налоговых махинациях, назвав имена американцев, нарушивших налоговое законодательство.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
57942
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus