Главная Новости Бизнес Киевские «теневики» в двух конвертационных центрах «отмыли» миллиард гривен
commentss НОВОСТИ Все новости

Киевские «теневики» в двух конвертационных центрах «отмыли» миллиард гривен

Сотрудники налоговой милиции столицы разоблачили конвертационный центр с оборотом 330 млн гривен, который действовал на территории Киева и Киевской области

29 апреля 2016, 16:23
Поделитесь публикацией:
Киевские «теневики» в двух конвертационных центрах «отмыли» миллиард гривен

Сообщают "Комментарии" по информации пресс-службы Государственной фискальной службы Украины.

"В результате проведения ряда мероприятий установлено незаконную деятельность группы лиц, которые в течение 2015-2016 годов через подконтрольные им транзитные и фиктивные компании предоставляли услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытию бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики" — говорится в сообщении.

Отмечается, незаконный налоговый кредит формировался за счет отражения в бухгалтерских документах фиктивных операций по закупке у импортеров и сельхозпроизводителей рыбной продукции, пшеницы, сахару и т.д. При этом предприятиям реального сектора экономики "реализовывали" автозапчасти, рекламные услуги та др.

Кроме того, сотрудники налоговой милиции г. Киева совместно с сотрудниками Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного по ст. 27, 365, 115 и 340 Уголовного кодекса Украины, разоблачили конвертационный центр с оборотом 608 млн грн., который действовал на территории Киева, Киевской и Днепропетровской областей.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
comments

Обсуждения

comments

Новости партнеров


Новости

?>
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!