Украину исключили из списка «мафиозных» стран

Об этом на пресс-конференции в Черновицком пресс-клубе реформ заявил председатель Госкомитета финансового мониторинга Валерий Кирсанов, который принимал участие в региональном межведомственном семинаре для специалистов по вопросам предотвращения и противодействия легализации "теневых" доходов.

По словам Кирсанова, служба финансового мониторинга, которая начала свою деятельность в 2002 году и только в январе 2005 года была реорганизована в отдельную структуру, "доказала международному сообществу способность эффективно противодействовать отмыванию криминальных средств".

"Если во времена великой депрессии мафиозные структуры в Америке вкладывали "грязные" средства в сети небольших прачечных, то теперешние финансовые преступники, как правило, используют такие популярные схемы, как псевдоэкспорт и псевдоимпорт, подделку документов, незаконную конвертацию средств, продажу банковского золота и тому подобное", — сказал руководитель Госкомитета.

По его словам, недавно в Киеве произошел случай, когда подставное лицо без постоянного места жительства на виду у правоохранительных органов "скупила у нескольких банков полтонны банковского золота".

Кирсанов также отметил, что его ведомство имеет дело не с деньгами, а только с неперсонифицированной информацией о денежных потоках. По его словам, на сегодняшний день в суды Украины направленно 36 уголовных дел, по которым вынесено 27 приговоров на сумму 2,7 миллиардов гривен.

В частности, отметил он, в масштабах Буковины в СБУ, УМВС и налоговую милицию поступило на проверку 15 обобщенных материалов, общая сумма по которым составляет почти миллиард гривен. По результатам проверок открыто 5 уголовных дел, по одному уже вынесен приговор. За последние полтора года правоохранительными органами наложен арест на имущество на сумму 27,7 миллионов гривен.

По материалам УНИАН, "Главред".