Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Украинский опыт борьбы с отмыванием "грязных" денег может стать основой для создания международной модели функционирования финансовой разведки. Об этом сообщил заместитель председателя государственного комитета по финансовому мониторингу Украины Станислав Клюшке, передает "Немецкая волна""Украина проводит большую работу по обучению других финансовых разведок, которые еще не вышли на этот уровень. У нас есть центр обучения. Мы делимся опытом и со странами средней Азии, Балканскими странами и с Молдовой, Грузией, Беларусью. Также наша модель может стать основой и для европейских стран, которые создали свои финансовые разведки еще пятнадцать лет назад", – заметил Клюшке.
Основными методами работы украинских представителей финансовой разведки, отметил Клюшке, является сотрудничество не только с финансовыми институтами, но и широким кругом субъектов, имеющих дело с большими суммами денег, – торговцами драгоценными металлами, драгоценностями, риэлтерами, нотариусами.
Напомним, за год Госфинмониторинг получает около 700 тысяч сообщений о сомнительных финансовых операциях, в этом году – около 400 сигналов на сумму 18 млрд. грн. было подтверждено и передано в правоохранительные органы.
Читайте Comments.ua в Google News
Обсуждения
Новости партнеров
Новости
-
сегодня, 00:35Может ли Китай остановить войну в Украине: какие рычаги влияния есть у Пекина
-
19 апреля 2024, 23:47В РФ преследуют журналиста, нашедшего внебрачную дочь Путина
-
19 апреля 2024, 23:15Руководитель Комитета по вопросам этики НАЗЯВО защищает докторскую диссертацию в Словакии
-
19 апреля 2024, 23:07Никто не хочет работать на врага. Оккупанты вынуждены завозить врачей из Якутии
-
19 апреля 2024, 22:48Страна сюрреализма: Кремль заставляет вдов оккупантов агитировать за войну
-
19 апреля 2024, 22:14В США назвали главного союзника армии РФ
-
19 апреля 2024, 21:50В Украине слишком угрожающая ситуация: офицер раскритиковал "акции" женщин против ТЦК
-
19 апреля 2024, 21:22Аэропорт "Жешув" для убийства Зеленского выбрали неслучайно. Какие цели преследовала РФ
-
19 апреля 2024, 21:12Расходы на войну растут. РФ засекретила более 20% бюджетных расходов
-
19 апреля 2024, 20:59Нужно ли мобилизовать заключенных: что об этом думают в ВСУ
-
19 апреля 2024, 20:56Экс-помощник Рейгана объяснил, почему Запад должен разделить с Путиным вину за войну в Украине
-
19 апреля 2024, 20:33В российском Питере коллапс из-за снегопада. В городе больше сотни ДТП
-
19 апреля 2024, 20:33"Мы не можем ждать": Зеленский упрекнул страны НАТО
-
19 апреля 2024, 20:14Хорошо поработали инженеры. Буданов раскрыл тайну, чем был сбит Ту-22М3
-
19 апреля 2024, 19:49В Конгрессе будут рассмотрены 4 поправки относительно помощи Украине. Среди них и поправка Тейлор Грин
-
26 мая 2022, 20:32 Беларусь создает военное командование Юг на границе с Украиной: что это значит – что задумал Лукашенко
-
26 мая 2022, 16:18 Дефицит соли в Украине: можно ли было его избежать – как скоро проблема будет решена
-
26 мая 2022, 15:32 Почему расширение НАТО важно для США и Украины – стоит ли Киеву искать альтернативу
-
26 мая 2022, 13:05 На Западе снова хотят умиротворить Путина: почему звучат такие заявления – правильно ли реагирует Украина
-
26 мая 2022, 10:42 Визы для россиян: какова вероятность их введения Украиной – почему именно сейчас поднят этот вопрос
-
26 мая 2022, 08:02В Генштабе назвали главную цель врага на ближайшие дни
-
25 мая 2022, 17:00 Путин хочет «спасать» россиян в Херсоне и Запорожье: о чем новый указ президента РФ – как реагировать Киеву
-
25 мая 2022, 15:02 Мир на пороге Третьей мировой: как избежать такого сценарий – о чем говорит предупреждение Сороса
-
25 мая 2022, 13:40 Шаг к дефолту РФ: почему теперь вероятность почти 100% – как США решились на такой шаг
-
25 мая 2022, 12:50 Освобождение Крыма и других территорий: когда прогноз президента начнет воплощаться в жизнь
-
19 апреля 2024, 15:25
О чем говорит ответ Израиля Ирану: удалось ли избежать большой войны
-
19 апреля 2024, 13:45
Момент истины для Украины: каких новостей ждать из США
-
19 апреля 2024, 13:10
Почему Россию охватили масштабные катаклизмы, но не охватили массовые протесты
-
19 апреля 2024, 06:30
Как 2 года полномасштабной войны повлияли на крупный украинский бизнес
-
18 апреля 2024, 16:35
Почему Запад хочет заморозить войну и не готов смелее поддерживать Украину
-
18 апреля 2024, 14:15
Удар по РФ или имитация борьбы: что стоит за антипутинскими решениями ПАСЕ
-
18 апреля 2024, 11:27
О чем говорят предложения Джонсона по помощи Украине: действительно ли появился шанс
-
18 апреля 2024, 06:40
Как менялся государственный долг Украины в течение 30 лет независимости Украины
-
17 апреля 2024, 16:10
Что мы получили от компромиссного закона о мобилизации: будет ли от него толк
-
17 апреля 2024, 15:02
Почему возникают разговоры о переговорах: есть ли надежда на саммит мира
