УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

В Кривом Роге разоблачили злоумышленников, «отмывших» 60 млн. гривен

0

В Кривом Роге Днепропетровской области сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра, с помощью которого в наличные средства было незаконно переведено более 60 млн. грн. Об этом «proUA» сообщили в пресс-службе ГНА.

Согласно сообщению, данный конвертцентр осуществлял перевод безналичных средств в наличные, а также предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств с целью уклонения от уплаты налогов.

Его организаторами оказались двое местных жителей, которые в течение 2007-2008гг. через счета частных предпринимателей, подконтрольных центру, незаконно перевели в наличные более 60 млн. грн.

Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что организаторы для прикрытия незаконной деятельности центра оформляли «липовые» документы по приобретению строительных материалов. Денежные средства, которые поступали на счета подконтрольных предприятий, открытых в Криворожских филиалах ряда банков, в качестве оплаты за строительные материалы получались организатором наличными по чековым книжкам.

В результате операции по обезвреживанию деятельности конвертационного центра было обнаружено и изъято наличными более 480 тыс. грн., 20 тыс. долларов США и более 10 тыс. евро, 9 печатей фирм с признаками фиктивности, системный блок, на жестком диске которого сохранялась налоговая отчетность вышеупомянутых частных предпринимателей, 20 чековых книжек предприятий, более сотни незаполненных бланков с отпечатками печатей.

Прокуратурой Кривого Рога по материалам налоговиков было возбуждено уголовное дело в отношении организатора конвертационного центра.

В данное время устанавливается круг клиентов конвертаторов, ведется следствие.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
117682
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus