Рубрики
МЕНЮ
14 апреля 2008, 15:52
Автор:
Виталий Войчук
В Черновцах региональный отдел Госфинмониторинга обнаружил банкира, который с нарушением законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) средств, провел финансовых операций на сумму почти в 70 миллионов гривен.Об этом "proUA" сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга
В частности, злоумышленник не выслал Государственному комитету финансового мониторинга Украины информацию о 333 финансовых операциях, которые могут быть связаны с отмыванием грязных денег.
Управлением УСБУ в Черновицкой области относительно злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 209-1 КК Украины (преднамеренное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействую легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем).
Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Обсуждения
Новости партнеров
Новости
-
сегодня, 12:07США зашевелились с выделением помощи Украине. Кто их заставил найти решение
-
сегодня, 12:04Чмут объяснил, как экспорт для ОПК поможет Украине в войне
-
сегодня, 12:00Mentee Robotics запускает новый гуманоидный робот с возможностями AI: возможности
-
сегодня, 12:00Стало известно, почему распределение помощи США на четыре законопроекта является хорошей идеей
-
сегодня, 11:57Украинские военные заметили новый российский "танк-черепаху"
-
сегодня, 11:30Ушел из жизни известный украинский актер: что известно
-
сегодня, 11:27
О чем говорят предложения Джонсона по помощи Украине: действительно ли появился шанс
-
сегодня, 11:11В России заявили, что Украина атакует территорию РФ воздушными шарами
-
сегодня, 11:00Семейные династии Голливуда: актрисы, которые пошли по стопам своих известных мам
-
сегодня, 10:47Туск рассказал, что не так с заявлениями европейских лидеров по помощи Украине
-
сегодня, 10:40Россия может нанести удары по атомным станциям Украины – Зеленский
-
сегодня, 10:32Джонсон изменил мнение в вопросе помощи Украине: что теперь заявляет спикер
-
сегодня, 10:30Классический рецепт плова со свининой: шаг за шагом
-
сегодня, 10:15Праздники и традиции: что отмечает мир 18 апреля
-
сегодня, 10:10Иран угрожает применить против Израиля оружие, которое раньше никогда не использовалось
-
26 мая 2022, 20:32 Беларусь создает военное командование Юг на границе с Украиной: что это значит – что задумал Лукашенко
-
26 мая 2022, 16:18 Дефицит соли в Украине: можно ли было его избежать – как скоро проблема будет решена
-
26 мая 2022, 15:32 Почему расширение НАТО важно для США и Украины – стоит ли Киеву искать альтернативу
-
26 мая 2022, 13:05 На Западе снова хотят умиротворить Путина: почему звучат такие заявления – правильно ли реагирует Украина
-
26 мая 2022, 10:42 Визы для россиян: какова вероятность их введения Украиной – почему именно сейчас поднят этот вопрос
-
26 мая 2022, 08:02В Генштабе назвали главную цель врага на ближайшие дни
-
25 мая 2022, 17:00 Путин хочет «спасать» россиян в Херсоне и Запорожье: о чем новый указ президента РФ – как реагировать Киеву
-
25 мая 2022, 15:02 Мир на пороге Третьей мировой: как избежать такого сценарий – о чем говорит предупреждение Сороса
-
25 мая 2022, 13:40 Шаг к дефолту РФ: почему теперь вероятность почти 100% – как США решились на такой шаг
-
25 мая 2022, 12:50 Освобождение Крыма и других территорий: когда прогноз президента начнет воплощаться в жизнь
-
сегодня, 11:27
О чем говорят предложения Джонсона по помощи Украине: действительно ли появился шанс
-
сегодня, 06:40
Как менялся государственный долг Украины в течение 30 лет независимости Украины
-
17 апреля 2024, 16:10
Что мы получили от компромиссного закона о мобилизации: будет ли от него толк
-
17 апреля 2024, 15:02
Почему возникают разговоры о переговорах: есть ли надежда на саммит мира
-
17 апреля 2024, 14:15
Почему Запад не помогает Украине так, как Израилю: может ли измениться ситуация
-
17 апреля 2024, 10:52
Кризис в США затягивается: о чем это говорит и что значит для Украины
-
16 апреля 2024, 18:15
Плюсы и минусы нового законопроекта о мобилизации: оправдана ли критика
-
16 апреля 2024, 16:35
Что показала иранская атака на Израиль: есть ли риски усугубления конфликта
-
16 апреля 2024, 13:00
Лидеры ЕС включились в переговоры по достижению мира в Украине: почему особое внимание к Китаю
-
16 апреля 2024, 12:07
В чем цинизм США по отношению к Украине: можем ли еще рассчитывать на помощь от Вашингтона
?>
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
