УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

В Киеве ликвидировали конвертационные центры, где отмывали деньги вузы и телекомпании

0

Конвертационные центры, услугами которых пользовались отдельные высшие учебные заведения и ряд телекомпаний, ликвидированы в Киеве сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью. Об этом «proUA» сообщили в пресс-службе ГУБОП.

По данным оперативников, услугами ликвидированных конвертцентров воспользовалось почти 300 государственных и коммерческих предприятий, в том числе несколько известных высших учебных заведений, а также СМИ, в частности ряд телекомпаний.

За два года злоумышленникам удалось прокрутить через счета специально созданных фиктивных фирм более 2 млрд. грн. Среднемесячный валовый доход предприятий, задействованных в схемах незаконной конвертации средств, составлял более 100 млн. грн.

Во время спецоперации убозовцы задержали троих участников преступной группировки, в частности организатора, который контролировал поступление средств на счета фирм, задействованных в схемах, их перераспределение и получение незаконно переведенных в наличные средств в банках Киева, в частности в банке «Европейский».

Во время обысков правоохранители изъяли документы незаконной финансово- хозяйственной деятельности фиктивных бизнес-структур, печати, оргтехнику, а также почти 5 млн. грн. наличными.

Голосеевским райотделом внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, штампов, печатей). Решается вопрос относительно возбуждения дел по признаками преступлений, предусмотренных ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ст. 209 (легализация средств, добытых преступным путем).

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
162077
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus