В Киеве ликвидировали конвертационные центры, где отмывали деньги вузы и телекомпании

По данным оперативников, услугами ликвидированных конвертцентров воспользовалось почти 300 государственных и коммерческих предприятий, в том числе несколько известных высших учебных заведений, а также СМИ, в частности ряд телекомпаний.

За два года злоумышленникам удалось прокрутить через счета специально созданных фиктивных фирм более 2 млрд. грн. Среднемесячный валовый доход предприятий, задействованных в схемах незаконной конвертации средств, составлял более 100 млн. грн.

Во время спецоперации убозовцы задержали троих участников преступной группировки, в частности организатора, который контролировал поступление средств на счета фирм, задействованных в схемах, их перераспределение и получение незаконно переведенных в наличные средств в банках Киева, в частности в банке "Европейский".

Во время обысков правоохранители изъяли документы незаконной финансово- хозяйственной деятельности фиктивных бизнес-структур, печати, оргтехнику, а также почти 5 млн. грн. наличными.

Голосеевским райотделом внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, штампов, печатей). Решается вопрос относительно возбуждения дел по признаками преступлений, предусмотренных ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ст. 209 (легализация средств, добытых преступным путем).