УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

На Харьковщине прекратили деятельность группы лиц, причастной к конвертации 210 млн. грн.

0

Прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело против группы лиц, которые причастные к «конвертационным» операциям на общую сумму около 210 млн. грн. Об этом «proUA» сообщила пресс-служба Государственного комитета финансового мониторинга Украины.

«Конвертационный» центр создан на базе ряда «фиктивных» и «транзитных» предприятий. Установлено, что в схемы легализации средств были вовлечены 5 акционерных обществ, которые работают в топливно-энергетической сфере. За последних полгода общая сумма проведенных ими финансовых операций с наличностью составила 140 млн. грн. Всего же было «проконвертировано» около 210 млн. грн. Органами досудебного следствия с целью возмещения нанесенных государству убытков наложен арест на банковские счета 10 предприятий, которые были вовлечены в схему «отмывания» средств.

Эта группа лиц осуществляла «конвертационные» операции (перевод безналичных средств в наличные), а зарегистрированы они были субъектами ведения хозяйства в Харьковской области в течение 2006-2008 годов. При этом эта группа лиц осуществляла соответствующие операции через кассы банковских учреждений Полтавской области.

Для проведения проверки на выявление финансовых операций, которые могут быть связаны с «отмыванием» средств, Госфинмониторинг направил соответствующую информацию в Государственную налоговую службу. Во время проверки установлено, что семь участников группы притягивались стражами порядка Полтавщины к криминальной ответственности с лишением свободы и конфискацией имущества. При этом один из участников находится в международном розыске.

Среди ранее совершенных злодеяний группы – кражи, мошенничества в крупных размерах, преступления, связанные с распространением наркотических средств.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьями 364 (злоупотребление служебным положением), 366 (служебная подделка), 209 (легализация средств, полученных преступным путем) Криминального кодекса Украины.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
173449
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus