На Харьковщине прекратили деятельность группы лиц, причастной к конвертации 210 млн. грн.

"Конвертационный" центр создан на базе ряда "фиктивных" и "транзитных" предприятий. Установлено, что в схемы легализации средств были вовлечены 5 акционерных обществ, которые работают в топливно-энергетической сфере. За последних полгода общая сумма проведенных ими финансовых операций с наличностью составила 140 млн. грн. Всего же было "проконвертировано" около 210 млн. грн. Органами досудебного следствия с целью возмещения нанесенных государству убытков наложен арест на банковские счета 10 предприятий, которые были вовлечены в схему "отмывания" средств.

Эта группа лиц осуществляла "конвертационные" операции (перевод безналичных средств в наличные), а зарегистрированы они были субъектами ведения хозяйства в Харьковской области в течение 2006-2008 годов. При этом эта группа лиц осуществляла соответствующие операции через кассы банковских учреждений Полтавской области.

Для проведения проверки на выявление финансовых операций, которые могут быть связаны с "отмыванием" средств, Госфинмониторинг направил соответствующую информацию в Государственную налоговую службу. Во время проверки установлено, что семь участников группы притягивались стражами порядка Полтавщины к криминальной ответственности с лишением свободы и конфискацией имущества. При этом один из участников находится в международном розыске.

Среди ранее совершенных злодеяний группы – кражи, мошенничества в крупных размерах, преступления, связанные с распространением наркотических средств.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьями 364 (злоупотребление служебным положением), 366 (служебная подделка), 209 (легализация средств, полученных преступным путем) Криминального кодекса Украины.