УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

Совет Европы в сентябре проверит, как Украина борется с отмыванием денег

0

Делегация Специального комитета Совета Европы по вопросам взаимной оценки мер противодействия отмыванию средств и финансирования терроризма (MONEYVAL) посетит Украину в период с 21 сентября по 1 октября для оценки эффективности борьбы с отмыванием денег. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета финансового мониторинга, передают «Українські новини».

В рамках своего визита MONEYVAL проведет 3 раунд оценки Украины, который изначально был запланирован на период 24 мая - 3 июня.

По словам председателя Госкомитета финансового мониторинга Игоря Черкасского, перенесение сроков визита позволит Украине внести изменения в действующее законодательство в сфере борьбы с отмыванием средств и более тщательно подготовиться к визиту экспертов Совета.

Черкасский также подчеркнул, что на данном этапе необходимо урегулировать ряд вопросов согласно требованиям стандартов FATF.

Кроме того, комитетом совместно с Нацбанком, с учетом изменений в законодательство, которые вносились на протяжении 2006-2007 годов, разработан новый проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

Напомним, в начале 2006 года FATF снял режим усиленного мониторинга внедрения Украиной системы по борьбе с отмыванием «грязных» денег.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
160223
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus