Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
В рамках своего визита MONEYVAL проведет 3 раунд оценки Украины, который изначально был запланирован на период 24 мая — 3 июня.
По словам председателя Госкомитета финансового мониторинга Игоря Черкасского, перенесение сроков визита позволит Украине внести изменения в действующее законодательство в сфере борьбы с отмыванием средств и более тщательно подготовиться к визиту экспертов Совета.
Черкасский также подчеркнул, что на данном этапе необходимо урегулировать ряд вопросов согласно требованиям стандартов FATF.
Кроме того, комитетом совместно с Нацбанком, с учетом изменений в законодательство, которые вносились на протяжении 2006-2007 годов, разработан новый проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".
Напомним, в начале 2006 года FATF снял режим усиленного мониторинга внедрения Украиной системы по борьбе с отмыванием "грязных" денег.
Обсуждения
Новости партнеров
Новости