УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

На Луганщине налоговая милиция разоблачила банковскую аферу с поддельными денежными чеками

0

Следственным отделением налоговой милиции Ленинской межрайонной государственной налоговой инспекции по материалам Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Луганской области возбуждены уголовные дела относительно начальника отдела операционного сопровождения корпоративного банкинга ОПЕРО управления оперативного сопровождения и старшего экономиста сектора операционного сопровождения одного из коммерческих банков и заместителя директора частного предприятия. Об этом «proUA» сообщили в главном управлении налоговой милиции ГНА Украины.

Банковские работники приняли поддельные денежные чеки частного предприятия к выполнению, которое привело к незаконному снятию с текущего счета частного предприятия денежных средств в размере 1,1 млн. гривен. По решению Ленинского районного суда г. Луганска относительно указанных лиц избрана мера пресечения – содержания под охраной.

Будучи в заговоре с банковскими работниками заместитель директора отмеченного предприятия в период с января по февраля и мая 2007року переводил, полученные поддельным банковским чекам средства из счета подконтрольного ему предприятия на счет своей частной фирмы и не отобразил в бухгалтерской и налоговой отчетности объем продажи товаров (горюче-смазочных материалов) на общую сумму 6,4 млн. грн., в результате чего уклонился от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость на сумму 1,1 млн. гривен.

В связи с тем, что заместитель директора частного предприятия препятствовал следствию и скрывался от него, он задержан и заключен в изолятор временного задержания.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
140814
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus