УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

В Донецке ликвидировали «конверт» с оборотом в 300 миллионов

0

Налоговики Донбасса ликвидировали «конвертационный» центр, который предоставлял услуги реальным предприятиям по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность, легализации доходов, полученных преступным путем, сообщили «proUA» в пресс-службе государственной налоговой администрации.

В состав «конвертационного» центра входили 7 предприятий разных форм собственности, расчетные операции которых осуществлялись в трех коммерческих банках г. Донецка.

Сеть по обслуживанию клиентов охватывала свыше 20 реально существующих предприятий, которым предоставлялись услуги по минимизации налогов и конвертации безналичных денежных средств в наличность.

Согласно с сообщением, объем проконвертированных средств по счетам задействованных предприятий составил свыше 300 млн. гривен.

Как выяснилось, к деятельности центра причастна жительница Донецка - частный предприниматель и другие неустановленные лица.

Как сообщили в пресс-службе, незаконный перевод безналичных денежных средств в наличность осуществлялся путем снятия средств со счетов и последующей передачи наличности предприятиям, которые пользовались услугами „конвертационного” центра.

В соответствии с постановлениями, вынесенными судьей Киевского районного суда г. Донецка, были проведены обыски в офисах подконтрольных фирм, а также по месту проживания участников „конвертационного” центра.

В ходе обысков изъято 459 тыс. гривен наличных средств, регистрационные и бухгалтерские документы предприятий, задействованных в преступных схемах, печати 10 предприятий с признаками «фиктивности», задействованных в преступных схемах (в т.о. 3 печати нерезидентов Украины).

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
175584
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus