УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

МВД возбудило дело против компании «Леоне Банк Украина», которая отмывала деньги прихожан Аделаджи

0

МВД возбудило уголовное дело по факту незаконной деятельности консалтинговой компании «Леоне Банк Украина». Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции начальник Госслужбы по борьбе с экономической преступностью Леонид Скалозуб, передает корреспондент «proUA».

По его словам, структура занималась предоставлением информационно-консультативных услуг по размещению средств вне пределов Украины. Как стало известно, значительное количество клиентов компании составляют прихожане «Посольства Божьего» Сандея Аделаджи.

Также Скалозуб отметил, что вклад каждого из клиентов составляет от 250 до 5 тысяч долларов. Теперь в милицию обратились уже 110 граждан с заявлениями о нарушении их прав. Точная сумма привлеченных средств в компанию «Леоне Банк» сейчас не установлена, но уже известно о привлечении около 8,5 млн. долларов.

Кроме того, Скалозуб сообщил, что все средства клиентов через банковский перевод поступали в адрес кипрской компании. На данный момент есть данные о приблизительно 1,5 тыс. лиц, которые стали клиентами компании.

Напомним, раньше министр внутренних дел Юрий Луценко заявил о причастности церкви «Посольство Божье» к деятельности финансовой группы King’s Capital.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
103480
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus