BTC/USD

66344.61

ETH/USD

3214.80

LTC/USD

84.86

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

42.85

RU UA

Язык

UA RU

Политика

Бизнес

Здоровье

HI-tech

Спорт

Звезды

Мужчины

Досье

польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал

блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка

Рубрики

МЕНЮ

НОВОСТИ Все новости

МВД возбудило дело против компании «Леоне Банк Украина», которая отмывала деньги прихожан Аделаджи

Цей матеріал також доступний українською

2 декабря 2008, 12:27

Автор:

Виталий Войчук

Поделитесь публикацией:

МВД возбудило дело против компании «Леоне Банк Украина», которая отмывала деньги прихожан Аделаджи

МВД возбудило уголовное дело по факту незаконной деятельности консалтинговой компании "Леоне Банк Украина". Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции начальник Госслужбы по борьбе с экономической преступностью Леонид Скалозуб, передает корреспондент "proUA".

По его словам, структура занималась предоставлением информационно-консультативных услуг по размещению средств вне пределов Украины. Как стало известно, значительное количество клиентов компании составляют прихожане "Посольства Божьего" Сандея Аделаджи.

Также Скалозуб отметил, что вклад каждого из клиентов составляет от 250 до 5 тысяч долларов. Теперь в милицию обратились уже 110 граждан с заявлениями о нарушении их прав. Точная сумма привлеченных средств в компанию "Леоне Банк" сейчас не установлена, но уже известно о привлечении около 8,5 млн. долларов.

Кроме того, Скалозуб сообщил, что все средства клиентов через банковский перевод поступали в адрес кипрской компании. На данный момент есть данные о приблизительно 1,5 тыс. лиц, которые стали клиентами компании.

Напомним, раньше министр внутренних дел Юрий Луценко заявил о причастности церкви "Посольство Божье" к деятельности финансовой группы King’s Capital.

Читайте Comments.ua в Google News

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Обсуждения