Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
По словам Остапенко, под видом оплаты несуществующих товаров и услуг около 100 легальных коммерческих предприятий из Киевщины, Одесщини и Крыма скрывались от налогов и отмывали деньги через сеть фиктивных частных предприятий.
В криминальной оборудке было задействовано больше 40 коммерческих структур. С помощью махинаций с документами фиктивных строительных и рекламных фирм.
Были проведены обыски в четырех офисах теневой финансовой структуры, расположенных в Днепровском и Голосеевском районах столицы. Изъято свыше 1,3 млн. гривен и 220 тысяч иностранной валюты, наличным, компьютеры, оборудованные системой „клиент-банк”, печати и финансовые документы фиктивных предприятий.
Возбуждены уголовные дела по статье 205 (фиктивное предпринимательство) и статье 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт и использование на поддельных документах) Уголовного кодекса.
Правоохранителями проводятся безотлагательные следственные действия с целью установления юридических лиц, которые пользовались услугами конвертацийного центра.
Обсуждения
Новости партнеров
Новости