УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

В Киеве прикрыли «конверт», через который отмывали 1,5 млн. грн в сутки

0

СБУ совместно со столичным главком милиции прекратили деятельность конвертационного центра, суточный оборот которого составлял боле 1,5 млн. гривен. Об этом сегодня сообщила руководитель пресс-службы СБУ Марина Остапенко, передает корреспондент «proUA».

По словам Остапенко, под видом оплаты несуществующих товаров и услуг около 100 легальных коммерческих предприятий из Киевщины, Одесщини и Крыма скрывались от налогов и отмывали деньги через сеть фиктивных частных предприятий.

В криминальной оборудке было задействовано больше 40 коммерческих структур. С помощью махинаций с документами фиктивных строительных и рекламных фирм.

Были проведены обыски в четырех офисах теневой финансовой структуры, расположенных в Днепровском и Голосеевском районах столицы. Изъято свыше 1,3 млн. гривен и 220 тысяч иностранной валюты, наличным, компьютеры, оборудованные системой „клиент-банк”, печати и финансовые документы фиктивных предприятий.

Возбуждены уголовные дела по статье 205 (фиктивное предпринимательство) и статье 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт и использование на поддельных документах) Уголовного кодекса.

Правоохранителями проводятся безотлагательные следственные действия с целью установления юридических лиц, которые пользовались услугами конвертацийного центра.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
57776
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus