Налоговые милиционеры разоблачили экс-правоохранителей, которые отмыли через «конверт» 50 млн. грн.

Созданное экс-правоохранителями псевдопредпринимательское образование длительное время исполняло роль „налоговой ямы” для целого ряда реальных предприятий — „выгодоприобретателей” области и других регионов Украины, предоставляя им возможность незаконно формировать налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость, завышать валовые расходы и „отмывать” средства сомнительного происхождения.

С целью утаивания этих незаконных финансовых операций злоумышленники зарегистрировали на поприщах региона ряд предприятий с признаками фиктивности, счета которых использовались для незаконной конвертации безналичных средств в наличность. По результатам предварительного следствия на протяжении нескольких последних лет ловкачи успели проконвертировать по меньшей мере 50 млн. грн., получая за каждую сделку достаточно большие „комиссионные”.

Двоих представителей незаконной финансовой структуры сотрудники налоговой милиции задержали „на горячем” — непосредственно во время получения ими в банковском учреждении проконвертированных в наличность 200 тыс. грн., предназначенных для передачи очередному контрагенту.

В целом в рамках проведения оперативных отработок у правонарушителей изъято свыше 600 тысяч гривен наличных средств, два легковика, которые использовались ими во время осуществления незаконной деятельности, печати „фиктивных” фирм и другую „теневую” документацию.

Огранизаторам „конвертационного центра” инкриминируется совершение преступлений по признакам ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины — „Фиктивное предпринимательство"”. Сейчас по данным фактам прокуратурой области возбуждено уголовное дело, расследование которого длится.