УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

СБУ вскрыла «конверт», в котором были задействованы 6 банков

0

Банки, сотрудничающие с выявленным в конце мая Службой безопасности Украины конвертационным центром, необходимо лишить лицензий, в том числе и на валютные операции. Об этом заявил президент Виктор Ющенко в ходе встречи с руководителем СБУ Валентином Наливайченко в пятницу.

«Необходимо лишить (банки – ред.) лицензий, в том числе и на валютные операции», - сказал президент

Ющенко также отметил, что руководители данных банковских учреждений должны «понести персональную ответственность».

Наливайченко доложил президенту, что в результате масштабной спецоперации СБУ раскрыла законспирированный конвертационный центр, который занимался противоправным оборотом средств и предоставлял услуги предприятиям разных регионов Украины (около 300) по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет, незаконному формированию налогового кредита и выводу валютных средств за границу с дальнейшим ввозом на территорию государства товаров по заниженной стоимости.

По словам Наливайченко, в противоправной схеме использовалось около 20 коммерческих структур, расчетные счета которых открыты в 6 банковских учреждениях в Киеве (5) и Днепропетровске (1).

27 мая сотрудники СБУ на основании 64 постановлений суда и прокуратуры провели в помещениях конвертационного центра обыски и изъяли оборудование, на котором они работали, и документацию.

В 5 банковских учреждениях Киева наложены аресты на счета 20 коммерческих структур. На счетах заблокированы средства на общую сумму более 1,5 млн. грн., а на счетах 5 фиктивных фирм, открытых в банке в Днепропетровске, арестовано более 1 млн. грн.

Среди банков, в которых в рамках расследования этого дела были арестованы счета, Наливайченко назвал банки «Даниэль», «Юнекс», «Актабанк».

Он отказался назвать остальные вовлеченные в схему банки, уточнив, что они не входят в 20-ку крупнейших.

По материалам Интерфакс-Украина, «Українських новин».

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
177289
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus