УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

В Харькове «прикрыли» пункт обмена валют, который ежемесячно переправлял заграницу 2 у.е.-3 млн.

0

Харьковский УБОП перекрыл канал незаконного перевода валюты за пределы Украины. Сумы незаконных сделок организованной преступной группировки ежемесячно достигали $2-3 млн. Об этом «proUA» сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Организованная преступная группировка на протяжении 2007 - 2009 годов, используя помещение пункта обмена валюты, расположенное в Харькове, осуществляла незаконный перевод иностранной валюты за пределы Украины.

В своей преступной деятельности злоумышленники использовали агентское соглашение между харьковским частным предприятием и харьковским филиалом одного из акционерных банков, а также незаконно открытые счета в одном из банков Приднестровской Молдовской республики.

По материалам работников УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области прокуратура области возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366 (служебная подделка), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ч. 2 ст. 202 (нарушение порядка занятия банковской деятельностью) Криминального кодекса Украины.

Недавно работники УБОП провели обыски в помещениях теневого валютного центра, во время обыска которого было изъято 500 тысяч долларов наличностью, 20 тысяч евро, 800 тысяч российских рублей и другие вещественные доказательства.

Благодаря операции УБОП в Харьковской области коммерческий банк расторг агентское соглашение с указанным выше частным предприятием.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
123215
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus