УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

Налоговая милиция разоблачила «конверт», через который отмыли свыше 300 млн грн

0

В рамках расследования уголовного дела работники налоговой милиции Житомирщины ликвидировали „конвертационный” центр, с помощью которого перевели в наличность средства на общую сумму свыше 300 млн. гривен. Об этом «proUA» сообщили в пресс-службе ГНА.

В своей деятельности „конвертационный” центр использовал предприятия с признаками „фиктивности”. По месту расположения офисов центра (Киеве, Обухове, Бердичеве) и адресам проживания его участников проведены 24 обыска, в ходе которых изъяты: наличные средства (140 тыс. дол. США, 21 тыс. Евро, 1 млн., 420 тыс. грн.), 31 печать предприятий с признаками фиктивности.

Кроме того, было изъято 9 печатей подконтрольных фирм - нерезидентов, которые использовались для незаконного вывода средств на заграничные счета, бухгалтерские документы, которые подтверждают противоправную деятельность, 15 компьютеров и 7 ноутбуков, с черновой бухгалтерией и системами управления банковскими счетами фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.

Также у злоумышленников было изъято огнестрельное оружие (в частности револьвер системы «Наган»), холодное оружие, антиквариат и больше 40 старинных икон и картин.

В банковских учреждениях г. Киева и г. Донецка арестованы счета 12-ти фирм с признаками фиктивности, на которых заблокировано 1 млн. 297 тыс. гривен. 7 участников преступной группы задержано в порядке ст. 115 УПК Украины.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
126691
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus