УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

В Киеве разоблачили три «конверта». Один из них ежедневно отмывал до 4 млн евро

0

Служба безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой Украины прекратила деятельность 3-х “конвертационных центров”, через которые злоумышленники финансировали постоянные контрабандные каналы, сообщили «proUA» в пресс-службе СБУ.

Согласно с сообщением, в Киеве в результате проведенной спецоперации с привлечением сотрудников «Альфы» задержаны два организатора мощного “конвертационного центра”. Злоумышленники создали более 20-ти фиктивных предприятий разной сферы деятельности, через которые пропускали средства, полученные преступным путем.

Установлено, что организаторы лишь одного из «конвертационных центров» переводили ежедневно в наличность от 1 до 4 млн. евро. Действуя по этой преступной схеме, они нанесли ущерб государству на сумму 415 млн. грн.

СБ Украины относительно организаторов возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, достижений преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
102476
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus