УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

Названы имена чиновников и представителей еврейской общины США, отмывавших деньги и торговавших органами (список)

0

Стали известны подробности ареста представителей еврейской общины в США по подозрению в причастности к деятельности преступной сети, занимавшейся отмыванием денег и мошенничеством, а также причастной к коррупции. Кроме того, названы имена задержанных, сообщает «Newsru.com».

В этом списке 36 имен – в том числе, госчиновники и представители еврейской общины Нью-Джерси и Нью-Йорка. Всего было задержано 44 человека, включая мэров трех городов, членов законодательного собрания штата и городских советов, должностных лиц, отвечающих за распределение земли и застройку территории, а также несколько раввинов.

Они подозреваются во взяточничестве, «отмывании» нечестно заработанных средств и даже нелегальной торговле человеческими органами. В операции участвовали более 300 сотрудников ФБР, местной прокуратуры и полиции.

Список арестованных

Граждане, подозреваемые в получении взяток

1. Леона Бельдини, вице-мэр Джерси-Сити и риэлтор. Подозревается в использовании служебного положения для развития своего бизнеса и вымогательстве взятки в размере $20.000.

2. Джек М. Шоу, политический консультант из графства Гудзон. Подозревается в получении взятки в размере $10.000 и вымогательстве взятки в таком же размере для чиновника в Джерси-Сити.

3. Эдвард Читэм, чиновник из управления жилищного хозяйства в Джерси-Сити. Подозревается в получении взятки в размере $15.000. Действовал совместно с Бельдини и Шоу.

4. Мариано Вега-младший, президент совета Джерси-Сити. Принял от подставного лица три взятки по $10.000.

5. и 6. Братья Луиз и Рональд Манцо. Первый проиграл на выборах мэра Джерси-Сити, второй был его политическим советником. Подозреваются в получении трех взяток на общую сумму $27.500.

7. Лаверо Вебб-Вашингтон, бывшая кандидат в совет Джерси-Сити. Проиграла на выборах, но до того получила двумя платежами $10.000 в виде взятки за то, что будет помогать «сообществу» в будущем.

8. Лори Серрано, также проиграла на выборах в совет Джерси-Сити. Но получила от «сообщества» 10.000 долларов на «политическую кампанию».

9. Джеймс П. Кинг, бывший чиновник мэрии Джерси-Сити, проигравший на недавних выборах. Получил $5.000 в виде взятки.

10.Майкл Дж. Манцо (не связан с братьями Луизом и Рональдом Манцо), был кандидатом на выборах в совет Джерси-Сити, проиграл, до того получил $5.000 в виде взятки от «сообщества».

11.Джозеф Кастана, чиновник отдела здравоохранения Джерси-Сити, связанный с Майклом Манцо. Получил $5.000 в виде взятки.

12.Дэннис Джасло, сотрудник совета графства Гудзон. Получил $2.500, вымогал $5.000.

13.Джозеф Кардуэлл, политический консультант и чиновник муниципальной службы Джерси-Сити. Получил $20.000 за содействие в установлении связей с другими чиновниками.

14.Гай Катрилло, сотрудник отдела планирования мэрии Джерси-Сити. Получил $15.000 долларов в виде взяток.

15.Л. Харви Смит, депутат местного законодательного собрания, кандидат в мэры Джерси-Сити, бывший заместитель шерифа графства Гудзон. Получил $15.000 в виде взяток за установление связей с другими чиновниками и подозревается в получении еще 5.000 долларов в виде взятки для передачи другому лицу.

16.Питер Каммарано-третий, мэр Хобокена, юрист, специалист по законам о выборах. Подозревается в получении взятки в размере $25.000.

17.Дэннис Элуэлл, мэр Сикокуса. Через Рональда Манцо получил взятку в размере $10.000 за гарантии содействия строительству отеля в Сикокусе.

18.Энтони Суарэц, мэр городка Риджфельд. Подозревается в получении взятки от бизнесмена 19.Винсента Таббачино, который, в свою очередь, подозревается в отмывании $100.000.

20.Дэниел М. Ван Пелт, депутат местного законодательного собрания и мэр городка Лимбертон. Подозревается в получении взятки в размере $10.000.

21.Джеффри Уильямсон, инспектор жилищной комиссии Лейквуда. Обвиняется в получении $16.000 в виде взяток.

22.Чарльз «Шауль» Амон, оказывал содействие «сотрудничающему со следствием свидетелю» в налаживании связей в госчиновниками для передачи взяток. В частности, помогал в даче взяток Джеффри Уильямсону.

Граждане, обвиняемые в отмывании денег

23.Саул Касин, главный раввин «Шаарей Цион» в Бруклине. За период с июня 2007 года по декабрь 2008 года вместе с «сотрудничающим со следствием свидетелем» «отмыл» $200.000.

24.Эдмунд Нахум, раввин синагоги в Диле. За период с июня 2007 года по декабрь 2008 года вместе с «сотрудничающим со следствием свидетелем» «отмыл» $185.000. Краткое описание схемы: принимал от «свидетеля» «грязные чеки» и обменивал их на «чистые чеки» от еврейских благотворительных организаций, за каждую сделку получал 10% от суммы.

25.Элиягу (Эли) Бен-Хаим, раввин «Охель Яакоб» в Диле. За период с июня 2007 года по февраль 2009 года вместе с «сотрудничающим со следствием свидетелем» «отмыл» $1.500.000. Схема та же: обмен «грязных чеков» на «чистые» от благотворительных организаций, с 10-процентным «откатом». Наличные деньги получал из Израиля, «поставщик» получал 1,5% от каждой переведенной суммы. Газета «Едиот Ахронот» пишет, что Бен-Хаим – друг семьи раввина Овадьи Йосефа, духовного лидера партии ШАС. В публикации также указывается, что Эли Бен-Хаим занимался сбором средств на нужды партии ШАС.

26.Арье Вейсс из Бруклина, владелец меняльной лавки. Содействовал «отмыванию» 300.000 долларов.

27.Йешаягу Эхренталь, держал в Бруклине офис по обналичиванию финансовых средств, помог «отмыть» 300.000 долларов.

28.Шмулик Коэн, житель Бруклина. Помог «отмыть» 850.000 долларов.

29.Мордехай Фиш, раввин «Шевес Ахим» в Бруклине. Вместе с братом, бруклинским раввином 30. Лайэлом Шварцем, помог «сотрудничающему свидетелю» отмыть примерно 585 тысяч долларов.

31.Леви Дейч, гражданин Израиля. Поставлял Мордехаю Фишу наличные средства. За каждую «транзакцию» получал 2-3%.

32.Биньомин Спира, управлял кассой пекарни в Бруклине. Помог обналичить Мордехаю Фишу около 200.000 долларов.

33.Йоли Гертнер, был нанят в качестве курьера для доставки наличных средств Фишу. Доставил около 185.000 долларов.

34.Дэвид Голдхирш, был нанят в качестве курьера для доставки наличных средств Фишу. Доставил около 100.000 долларов.

35.Абе Поллак, управляющий офиса по обналичиванию финансовых средств в Бруклине, помог «отмыть» Фишу 125.000 долларов.

36.Нафтолий Вебер, из офиса Поллака. Доставлял деньги раввину Фишу.

Судя по всему, основные обвинения базируются на показаниях Соломона Дуэка-младшего (сына раввина из Дила, Нью-Джерси). Издание отмечает, что имени Дуэка нет в списке арестованных, поэтому, скорее всего, он является «свидетелем». Между тем адвокаты раввинов Касина и Фиша утверждают, что их клиенты сами стали жертвами Соломона Дуэка, который использовал свои семейные связи для того, чтобы «втереться в доверие» к уважаемым людям.

В списке NJ.com также нет имен Джозефа Дориа – специального уполномоченного по делам общины Нью-Джерси, который после обыска в его доме подал в отставку, и Леви-Ицхака Розенбаума, из Бруклина, обвиняемого в том, что организовал покупку почки некого гражданина Израиля за $10.000 и последующую продажу донорской почки клиенту за $160.000. Следствию известно, что Розенбаум занимался незаконной посреднической деятельностью такого рода в течение последних 10 лет. Есть данные, что Розенбаум связан с другими подозреваемыми.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
164599
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus