УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

Организатор «конверта» за полтора года купил себе в Киеве 4-этажный особняк и яхту

0

Сотрудники налоговой милиции Деснянского района столицы раскрыли деятельность мощного конвертационного центра. Об этом пишет «ЛІГАБізнесІнформ» со ссылкой на Государственную налоговую администрацию в Киеве.

По словам начальника ГОНМ ГНИ в Деснянском районе Киева Александра Дерябкина, нелегальную финансовую сеть создал 38-летний киевлянин. На доходы от деятельности центра он всего за полтора года приобрел 4-этажный особняк в столице, престижные иномарки, дорогую яхту и вкладывал деньги в строительство коммерческой недвижимости на побережье в Крыму.

Подпольная структура работала в нескольких офисах и квартирах, принадлежащих конвертаторам. Поэтому при задержании мошенников оперативники действовали по двум адресам. Во время обыска в помещениях было изъято более $900 тыс. и 300 тыс. грн., более 10 печатей фиктивных и оффшорных предприятий, а также документация, свидетельствующая о противоправной деятельности мошенников.

На данный момент установлены личности нескольких функционеров центра. Они дают показания. Налоговики работают над возмещением причиненного государству убытка. Ведется следствие.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
6108
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus