Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Согласно сообщению, Украина исключена из "черного списка", и к ней больше не нужно применять усиленный мониторинг.
Великобритания стала последней страной, которая отменила усиленный мониторинг финопераций с Украиной, руководствуясь решением Международной организацией по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF).
В середине марта Канада отменила усиленный мониторинг финопераций с Украиной после ее исключения из "черного списка" FATF.
На пленарной сессии в конце февраля FATF решила исключить Украину из своего "черного списка".
Организация внесла Украину в список в сентябре 2001 года.
Обсуждения
Новости партнеров
Новости