УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

Великобритания не будет больше усиленно мониторить финансовые операции с Украиной

0

Великобритания отменила усиленный мониторинг финансовых операций с Украиной после ее исключения FATF из «черного списка» стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег, сообщают «Українські Новини». Об этом говорится в документе за март, размещенном на Интернет-сайте британской организации по противодействию отмыванию денег JMLSG (Joint Money Laundering Steering Group).

Согласно сообщению, Украина исключена из «черного списка», и к ней больше не нужно применять усиленный мониторинг.

Великобритания стала последней страной, которая отменила усиленный мониторинг финопераций с Украиной, руководствуясь решением Международной организацией по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF).

В середине марта Канада отменила усиленный мониторинг финопераций с Украиной после ее исключения из «черного списка» FATF.

На пленарной сессии в конце февраля FATF решила исключить Украину из своего «черного списка».

Организация внесла Украину в список в сентябре 2001 года.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
57991
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus