УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

Вслед за Великобританией США перестали усиленно мониторить финансовые операции с Украиной

0

Бюро по вопросам противодействия финансовым преступлениям при Министерстве финансов США в понедельник, 5 апреля, отозвало действовавшее в течение последних 2 лет уведомление относительно применения режима усиленного мониторинга к операциям с участием украинских финансовых учреждений, сообщают «Українські Новини».

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.

Согласно сообщению, Бюро по вопросам противодействия финансовым преступлениям при Министерстве финансов США (Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)) отмечает значительное реформирование украинской системы противодействия отмыванию денег и не считает более необходимым применять режим усиленного мониторинга финансовых трансакций с Украиной.

«Сейчас Украина имеет такую национальную систему противодействия отмыванию денег, которая в целом отвечает международным стандартам, что нашло свое отражение в решении FATF от 27 февраля 2004 года об исключении Украины из списка стран, которые не сотрудничают в борьбе с отмыванием грязных денег», - цитирует посольство США заявление FinCEN.

Напомним, что США ввели усиленный мониторинг финансовых операций с Украиной в апреле 2002.

Канада и Великобритания также отменили усиленный мониторинг финопераций с Украиной после ее исключения из «черного списка» FATF.

FATF решила исключить Украину из своего «черного списка» на пленарной сессии в конце февраля 2004.

Организация внесла Украину в список в сентябре 2001 года.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
33916
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus