УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

Банки будут штрафовать за недостаточное противодействие отмыванию денег

0

Национальный банк решил штрафовать банки за плохой финансовый мониторинг и недостаточное противодействие отмыванию денег. Об этом сказано в постановлении НБУ №108 от 17 марта «О порядке наложения Национальным банком Украины штрафов за нарушение банками требований закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», которое вступает в силу с 15 апреля, сообщают «Українські Новини».

Согласно постановлению, НБУ может штрафовать банки за подобные нарушения на сумму до 1 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Размер штрафа определяется Нацбанком в каждом конкретном случае в зависимости от допущенного правонарушения, причем штраф может быть наложен по результатам плановых или внеплановых проверок.

В случае принятия решения о наложении штрафа, согласно постановлению, Нацбанк предлагает банку-нарушителю в трехдневный срок уплатить штраф, а если банк не сделает этого, НБУ может обратиться в суд с иском о взыскании с нарушителя суммы штрафа.

В случае неоднократного нарушения банком требований НБУ в сфере борьбы с отмыванием денег, Нацбанк может ограничить перечень разрешенных для проведения данным банком операций или отозвать его лицензию.

Ранее НБУ неоднократно заявлял о намерении продолжать активную борьбу с отмыванием денег после исключения Украины из «черного списка» Международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF).

На пленарной сессии в конце февраля FATF исключила Украину из своего «черного списка».

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
143325
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus