Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
"Кабинет Министров получил сообщение, что Украина стала полноправным членом международной организации подразделений финансовых разведок — группы "Эгмонт", — говорится в сообщении. Согласно сообщению, члены группы проголосовали за прием Украины в состав организации единогласно.
Одновременно с Украиной Эгмонтская группа приняла еще 9 стран, таким образом, общее количество членов организации увеличилось до 94.
Госдепартамент финмониторинга рассчитывает, что доступ к информационной базе Эгмонтской группы после вступления в организацию расширит возможности выявления сомнительных финансовых операций.
Напомним, что в октябре 2003 года правовой комитет Эгмонтской группы рекомендовал организации принять в состав Госдепартамент финмониторинга Украины в июне 2004.
Эгмонтская группа была создана в июне 1995 по инициативе финразведок Бельгии и США для борьбы с незаконными финансовыми операциями.
Сейчас группа объединяет финразведки 94 стран.
Госдепартамент финмониторинга создан указом Президента Леонида Кучмы в январе 2002 при Министерстве финансов для отслеживания сомнительных финансовых операций и борьбы с отмыванием денег.
Обсуждения
Новости партнеров
Новости