УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

Против руководителей «Донбиржбанка» возбудили дело

0

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против нескольких должностных лиц донецкого коммерческого банка «Донбиржбанк». Об этом заявил начальник пресс-службы Генпрокуратуры Сергей Руденко, сообщает «Интерфакс-Украина».

В ходе расследования выяснилось, что регистрационные документы «Донбиржбанка» поддельны. Кроме того, в отношении должностных лиц КБ, которые перевели на свои счета в иностранные банки около 16 млн. грн, расследуется уголовное дело.

Как пояснил Руденко, эти обстоятельства выяснились в ходе расследования уголовного дела по фиктивному предпринимательству ряда коммерческих структур, которые были связаны с «Донбиржбанком». По словам начальника пресс-служба Генпрокуратуры, должностные лица банка вместе с представителями коммерческих структур создали конвертационный центр, через который легализировали более 2 млн. грн.

Уголовное дело на данный момент расследуется по двум статьям Уголовного кодекса Украины – 205 «Фиктивное предпринимательство» и 209 «Легализация, отмывание денежных средств, добытых преступным путем».

Подробности расследования пока не разглашаются.

Коммерческий банк «Донбиржбанк» (Донецк) зарегистрирован и открыт в декабре 1991 года. Имеет отделения в Днепропетровске, Киеве, Одессе. С марта 1995 года входит в Ассоциацию украинских банков (АУБ).

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
140400
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus