Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против нескольких должностных лиц донецкого коммерческого банка "Донбиржбанк". Об этом заявил начальник пресс-службы Генпрокуратуры Сергей Руденко, сообщает "Интерфакс-Украина". В ходе расследования выяснилось, что регистрационные документы "Донбиржбанка" поддельны. Кроме того, в отношении должностных лиц КБ, которые перевели на свои счета в иностранные банки около 16 млн. грн, расследуется уголовное дело.
Как пояснил Руденко, эти обстоятельства выяснились в ходе расследования уголовного дела по фиктивному предпринимательству ряда коммерческих структур, которые были связаны с "Донбиржбанком". По словам начальника пресс-служба Генпрокуратуры, должностные лица банка вместе с представителями коммерческих структур создали конвертационный центр, через который легализировали более 2 млн. грн.
Уголовное дело на данный момент расследуется по двум статьям Уголовного кодекса Украины – 205 "Фиктивное предпринимательство" и 209 "Легализация, отмывание денежных средств, добытых преступным путем".
Подробности расследования пока не разглашаются.
Коммерческий банк "Донбиржбанк" (Донецк) зарегистрирован и открыт в декабре 1991 года. Имеет отделения в Днепропетровске, Киеве, Одессе. С марта 1995 года входит в Ассоциацию украинских банков (АУБ).
Читайте Comments.ua в Google News
Обсуждения
Новости партнеров
Новости
-
сегодня, 19:22Стало известно, почему оккупанты терроризируют Харьков и Днепр. Чего добивается враг
-
сегодня, 19:01Министры обороны НАТО согласились активизировать поддержку Украины. Какое решение приняли
-
сегодня, 18:45Как снизить соль в рационе: советы от нутрициологов
-
сегодня, 18:40Нардеп анонсировал парад отставок. Стало известно под кем зашатался стул
-
сегодня, 18:12Орбан устроил истерику по поводу роста «милитарных настроений» в ЕС. Что заявил
-
сегодня, 18:12Анна Онищенко: Финансовые продукты и услуги довоенных времен сегодня приобрели особую значимость
-
сегодня, 18:00Три доступных iPhone, которые остаются в тренде в 2024
-
сегодня, 17:49Наглецы не хотят умирать ради дешевой нефти. В США недовольны Украиной, которая может ударить по Сибири
-
сегодня, 17:30Исследуй мир в одиночку: 10 правил для опытных путешественников
-
сегодня, 17:27Такого никто не ожидал. Трамп сделал неожиданное заявление о войне в Украине
-
сегодня, 17:04РФ не отказалась от планов убить Зеленского В разведке объяснили почему
-
сегодня, 17:00Первый в мире плавучий парк аттракционов: как он выглядит
-
сегодня, 16:35Может быть поздно: Блинкен сделал заявление о помощи Украине
-
сегодня, 16:26Укрэнерго может потерять 1 млрд государственных денег: суд Киева вынес решение по делу с Банком Альянс
-
сегодня, 16:00Стало известно, в каких странах украинцы активно покупают недвижимость
-
26 мая 2022, 20:32 Беларусь создает военное командование Юг на границе с Украиной: что это значит – что задумал Лукашенко
-
26 мая 2022, 16:18 Дефицит соли в Украине: можно ли было его избежать – как скоро проблема будет решена
-
26 мая 2022, 15:32 Почему расширение НАТО важно для США и Украины – стоит ли Киеву искать альтернативу
-
26 мая 2022, 13:05 На Западе снова хотят умиротворить Путина: почему звучат такие заявления – правильно ли реагирует Украина
-
26 мая 2022, 10:42 Визы для россиян: какова вероятность их введения Украиной – почему именно сейчас поднят этот вопрос
-
26 мая 2022, 08:02В Генштабе назвали главную цель врага на ближайшие дни
-
25 мая 2022, 17:00 Путин хочет «спасать» россиян в Херсоне и Запорожье: о чем новый указ президента РФ – как реагировать Киеву
-
25 мая 2022, 15:02 Мир на пороге Третьей мировой: как избежать такого сценарий – о чем говорит предупреждение Сороса
-
25 мая 2022, 13:40 Шаг к дефолту РФ: почему теперь вероятность почти 100% – как США решились на такой шаг
-
25 мая 2022, 12:50 Освобождение Крыма и других территорий: когда прогноз президента начнет воплощаться в жизнь
-
сегодня, 15:25
О чем говорит ответ Израиля Ирану: удалось ли избежать большой войны
-
сегодня, 13:45
Момент истины для Украины: каких новостей ждать из США
-
сегодня, 13:10
Почему Россию охватили масштабные катаклизмы, но не охватили массовые протесты
-
сегодня, 06:30
Как 2 года полномасштабной войны повлияли на крупный украинский бизнес
-
18 апреля 2024, 16:35
Почему Запад хочет заморозить войну и не готов смелее поддерживать Украину
-
18 апреля 2024, 14:15
Удар по РФ или имитация борьбы: что стоит за антипутинскими решениями ПАСЕ
-
18 апреля 2024, 11:27
О чем говорят предложения Джонсона по помощи Украине: действительно ли появился шанс
-
18 апреля 2024, 06:40
Как менялся государственный долг Украины в течение 30 лет независимости Украины
-
17 апреля 2024, 16:10
Что мы получили от компромиссного закона о мобилизации: будет ли от него толк
-
17 апреля 2024, 15:02
Почему возникают разговоры о переговорах: есть ли надежда на саммит мира
