Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Согласно Указу, Госкомитет финмониторинга является правопреемником Госдепартамента финмониторинга. Президент обязал правительство ликвидировать Госдепартамент финмониторинга.
Указ вступает в силу с 1 января 2005.
Напомним, Госдепартамент финмониторинга создан указом Президента в январе 2002 при Министерстве финансов для отслеживания сомнительных финансовых операций и борьбы с отмыванием денег.
В июне 2004 президент одобрил принятый Верховной Радой 18 мая Закон "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", предусматривающий выведение Госдепартамента финмониторинга из состава Министерства финансов. Закон также вступает в силу с 1 января 2005.
Обсуждения
Новости партнеров
Новости