УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

Госдепартамент финмониторинга договорился с финразведкой Франции

0

Государственный департамент финансового мониторинга договорился с Подразделением обработки информации и противодействия незаконным финансовым сетям (TRACFIN) Министерства экономики, финансов и промышленности Франции о сотрудничестве в борьбе с отмыванием «грязных» денег. Об этом говорится в Меморандуме о взаимопонимании между финразведками двух стран, сообщают «Українські Новини».

Подписанный документ предусматривает, что Госдепартамент финмониторинга и финразведка Франции будут обмениваться информацией о сомнительных финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Ранее Госдепартамент договорился об аналогичном сотрудничестве с финразведками Бельгии, Бразилии, Испании, Италии, Кипра, Панамы, Польши, Португалии, России, Румынии, Сербии, Словакии, Словении и Эстонии.

Напомним, что Госдепартамент финмониторинга создан указом Президента Леонида Кучмы в январе 2002 при Министерстве финансов для отслеживания сомнительных финансовых операций и борьбы с отмыванием денег. В середине июня 2004 Кучма одобрил принятый Верховной Радой 18 мая Закон «О внесении изменений в закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», предусматривающий выведение Госдепартамента финмониторинга из состава Министерства финансов. Закон вступает в силу с 1 января 2005.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
124287
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus