Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Согласно подписанному документу финансовые разведки Украины и Литвы будут осуществлять информационный обмен относительно финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма.
Как отметил глава Госфинмониторинга Украины Сергей Гуржий, подписание соглашения о сотрудничестве с Вильнюсом очень важно, поскольку объемы сомнительных операций, которые проводятся с нерезидентами Литвы, составляют пятую долю от общего количества сомнительных финансовых операций, проведенных с нерезидентами в 2004 году. "Подписанный Меморандум позволит активнее действовать для предотвращения отмывания грязных денег и финансированию терроризма", отметил он.
Госфинмониторинг Украины уже заключил соглашения о сотрудничестве в сфере обмена финансовой информацией, связанной с противодействием отмыванию средств, с подразделениями финансовых разведок России, Бельгии, Словакии, Эстонии, Испании, Господами, Италии, Словении, Португалии, Румынии, Польши, Бразилии, Кипра, Сербии, Грузии, Франции, Колумбии, Чехии, Македонии, Болгарии и Лондонским бюро по противодействию коммерческим преступлениям.
Обсуждения
Новости партнеров
Новости