УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

В Запорожье налоговики „накрыли” конвертационный центр

0

Сотрудники налоговой милиции разоблачили в Запорожье организованную преступную группировку, которая действовала в банковской и кредитно-финансовой системах. Об этом информирует Управлении информационной политики ГНАУ, сообщает «ЛИГАБизнесИнформ».

Одно из действующих на территории области частных предприятий Запорожья развернуло широкомасштабную закупку и дальнейшую реализацию разнообразных металлических конструкций. При проверке деятельности предприятия налоговики обнаружили, что вся финансово-хозяйственная деятельность фирмы фиктивная.

На самом деле директор коммерческой структуры предоставлял предприятиям и организациям региона услуги по незаконной легализации крупных денежных сумм. При этом «теневик» специализировался исключительно на фирмах, которые занимались операциями с металлом, и не только конвертировал для них средства, но и формировал необоснованный кредит из налога на добавленную стоимость.

В помещении фирмы налоговики обнаружили штампы, чековые книжки и фальшивую бухгалтерию, которая использовалась в незаконной деятельности. Кроме этого, были найдены печати и документация семи фиктивных фирм, зарегистрированных на родственников бизнесмена в Днепропетровской и Луганской областях. Только через счета этих предприятий на протяжении последнего года «теневику» удалось проконвертировать свыше 6 млн. грн.

Оперативники налоговой задержали организатора преступного бизнеса «на горячем» - когда он выходил из банка, где только что обналичил очередную партию денежных средств в сумме 150 тыс. грн.

По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
120227
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus