УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

ВРУ отказалась принять закон об уголовной ответственности за финансирование терроризма

0

ВРУ отказалась принять закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», передает корреспондент «proUA».

За принятие соответствующего закона проголосовало всего 145 народных депутатов Украины.

Законом предусматривалось принати положення щодо розширення списка субъктов финансового мониторинга за счет представителей нефинансовых занятий и профессий – торговцев недвижимостью, юристов, нотариусов, бухгалтеров, торговцев драгоценными металлами и камнями. Законопроектом предлагалось расширить полномочия соответствующих государственных органов с целью осуществления урегулирования и контроля в сфере финансового мониторинга.

Законом предусматривалось усилить требования по работе с клиентами для максимально полного получения информации о них, о сути их деятельности, участников, руководителей и тех, кто получает выгоду от деятельности клиента.

Законом предусматривалось также установить обязанность субъектов первичного финансового мониторинга приостановить на два рабочих дня финансовую операцию, если ее участником или выгодополучателем за ней является особа , которая включается в список лиц, которые осуществляли террористическую деятельность и в тот же день сообщить об этом в соответствующие органы.

Проектом закона предусматривалось дополнить положения Криминального кодекса Украины относительно установления криминальной ответственности за финансирование терроризма до 15 лет.

В то же время, законопроектом предусматривалось освобождение от ответственности за финансирование терроризма лиц, кроме организатора, которые добровольно сообщили в правоохранительные органы о содеянном, прекратили эту деятельность и содействовали предотвращению нанесению вреда, если в их действиях нет состава другого преступления.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
102310
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus