Ефремов выводил миллионы в иностранные компании, - постановление суда

Бывший председатель фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Александр Ефремова перевел миллионы долларов на счета подконтрольных ему иностранных компаний. Такие данные предоставила прокуратура со сылкой на информацию ФБР. 

"В настоящее время орган досудебного расследования устанавливает обстоятельства вывода Народным депутатом Украины V, VI, VII созывов ОСОБА_2 (Ефремов – ред.) за границу средств государственного бюджета в особо крупных размерах на счета субъектов хозяйствования — нерезидентов Украины, финансового содействия им созданию и деятельности террористической организации ЛНР", -  сказано в постановлении суда. 

Кроме того, следствие расследует причастность к этому делу (хищение бюджетных средств в особо крупных размерах) соратников политика. 

Ефремов, начиная с июня 2006 года, ПАО через Укркомункбанк, осуществлял перечисление значительных сумм денежных средств, которые измеряются в миллионах долларов США, фирмам нерезидентам Украины, которые являются подконтрольными ему же, отмечается в сообщении. 

"В ходе досудебного расследования установлено, что формальным владельцем ПАО Укркомункбанк является ОСОБА_8, который находился на должности заместителя ОСОБА_2 в период возглавления им Луганской областной государственной администрации", — установило следствие. 

Отмечается, что в 2014 году НБУ постановил предоставить ПАО Укркоммунбанк стабилизационный кредит в сумме 34 млн. грн сроком до двух лет со сроком освоения кредита в течение трех месяцев с даты принятия указанного постановления.

Напомним, 13 декабря Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование по уголовному делу в отношении бывшего лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова.

Как сообщали  "Комментарии" , 24 ноября суд продлил срок содержания под стражей Ефремова до 22 января 2017 года. Во время заседания господин Ефремов отказался от услуг своих защитников. Он пояснил, что отказался от своих защитников в знак протеста против того, что судья Владимир Карабань не удовлетворял их ходатайства.

Статьи, по которым обвиняется Александр Ефремов, не предусматривают домашний арест. 

Александра Ефремова задержали утром 30 июля 2016 года в аэропорту "Борисполь" при попытке вылететь в Вену, где проживает его сын.

Это не первый арест экс-регионала. Так, 14 февраля 2015 года Генеральная прокуратура совместно с СБУ задержала Александра Ефремова. Регионал подозревался в злоупотреблении служебным положением при отягчающих обстоятельствах и служебном подлоге. 

16 февраля 2015 года Печерский районный суд Киева взял Александра Ефремова под стражу и определил ему залог в 3,6 миллионов гривен. На следующий день после продолжительного допроса г-на Ефремов был освобожден под залог, который внес другой регионал Борис Колесников. 

Позже Александр Ефремов сообщил, что в отношении него открыто новое дело о разжигании межнациональной розни. По этому делу 25 февраля Печерский райсуд принял решение выпустить г-на Ефремова под подписку о невыезде. 

20 октября 2015 года Генеральная прокуратура завершила досудебное расследование в отношении экс-нардепа и передала дело в суд. Тем временем, 1 ноября истек срок пребывания Александра Ефремова под залогом. Однако суд не избрал другой меры пресечения и не оставил в действии старую. 

30 ноября 2015 года Печерский суд вернул прокуратуре на доработку обвинительный акт по делу Ефремова.

Напомним, что  Ефремова перевезли в Луганскую область из киевского СИЗО 13 января после того, как Луганский апелляционный суд принял решение о том, что дело Ефремова будет рассматриваться в Старобельске.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Ефремов подал иск в Европейский суд по правам человека.