УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

СБУ „прикрыла” конвертцентр в Луганской области

0

Во время проведения специальной операции работники Управления СБ Украины в Луганской области возле входа в филиал одного из ведущих банков задержали участников преступной группировки, которые под прикрытием отдельных сотрудников банка предоставляли ряду предприятий из разных регионов страны услуги по незаконному переводу безналичных средств наличностью. Об этом «proUA» сообщили в пресс-центре СБУ.

По материалам Управления СБУ областной прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц упомянутого банковского учреждения, которые принимали участие в деятельности «конвертационного центра». Второе уголовное дело возбуждено относительно одного из контрагентов, который уклонялся от уплаты налогов. Через упомянутый «конвертцентр», в котором, как стало известно в ходе следствия, было задействовано около 10 фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, незаконно переводились средства в денежную наличность на общую сумму более 100 млн. грн. Только одному из указанных предпринимателей налоговиками области было доначислено к уплате налог на добавленную стоимость на сумму 825 тыс. грн. Продолжается следствие.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
39905
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus